Санкционные списки
216.73.216.109
29.10.2025 03:43:40

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 281-30 300 из 39 736.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30281#30281 Имя:
WISMOTOS S.A.		Calle 14 No. 13-29, Granada, Meta, Colombia
Calle 35 No. 27-63, Villavicencio, Colombia
Carrera 6 No. 7-17, San Martin, Meta, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
30282#30282 Имя: Calle Villaverde, 2, Parla, 28981, Madrid, SpainEntitySDNSDNTK31.12.2019
30283#30283 Имя: AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD
عارف الله عارف غازی محمد
Arefullah Aref		Lawang (Lawand) village, Gelan District, Ghazni ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
30284#30284 Имя: Avenida 19 No. 9-40, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30285#30285 Имя: Carrera 70H No. 127A-26, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30286#30286 Имя: Carrera 35 No. 34B-37 of. 20T, Villavicencio, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30287#30287 Имя: Ahmad Khalaf Shabib AL-DULAYMI
ALDOLEMY, Ahmed
AHMAD, Hajji
SULAYMAN, Abu
SHABSHAR, Abu
WA'IL, Hajji
Ahmad Khalaf Shabib al'Issawi AL-DULAYMI
Ahmad Khalaf Shebab ALDOLEMY
Ahmad Khalaf SHABIB
Ahmad Shabib AL-DULAYMI
Ahmad Khalaf Abd Shabib AL-ISAWI
AL-ISAWI, Ahmad
AHMAD, Abu Usama
Ahmad Khalaf Shabib AL-ISSAWI
Ahkmad Kalaf SHADID
Ahmad Khalaf Abd SHABIB
Ahmad Khalaf Shabib al-Asafi AL-DULAYMI		al-Fallujah, Iraq
London, United Kingdom		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30288#30288 Имя: Camilo TORRES MARTINEZUnguia, Choco, Colombia
c/o REPUESTOS EL NATO Y CIA LTDA., Medellin, Colombia
c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia
c/o AGROPECUARIA HATO SANTA MARIA LTDA., Medellin, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30289#30289 Имя: Arnulfo SANCHEZ GONZALEZCasanare, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30290#30290 Имя: Gonzalo Alberto MEJIA VALENCIAColombia
Carrera 41 No. 29A-29, Maranilla, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30291#30291 Имя: AMOR MOHAMED GHEDEIR
عمر محمد قدير
Abdelhamid Abou Zeid
Youcef Adel
Abou Abdellah
Abid Hammadou		Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of IlliziIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
30292#30292 Имя: Jose Maria NEGRETE LUNALorica, Cordoba, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30293#30293 Имя: Walter OCHOA GUISAOSanta Fe, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30294#30294 Имя: Jhon Freddy MANCO TORRESColombia
c/o VIGILAR COLOMBIA LTDA., Apartado, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30295#30295 Имя: Jorge Eliecer OCAMPO MORALESColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30296#30296 Имя: Dairo Antonio USUGA DAVID
OTONIEL		Necocli, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
30297#30297 Имя: Freddy Enrique RENDON HERRERA
EL ALEMAN		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30298#30298 Имя: Carrera 43B No. 12-133, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30299#30299 Имя: Carrera 104 No. 96-97, Apartado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30300#30300 Имя: Calle 55 No, 50-111, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019