Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 30 301-30 320 из 39 736.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30301 | MOHAMMED OMAR GHULAM NABI محمد عمر غلام نبی | Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province Maiwand District, Kandahar Province Noori village, Maiwand District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 30302 | RENTA CAMPEROS URABA LTDA. | Cra. 101 # 94-33, Apartado, Antioquia, Colombia Chigorodo, Antioquia, Colombia Turbo, Antioquia, Colombia Necocli, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30303 | VIGILAR COLOMBIA LTDA. | Cl. 99 # 106-20, Apartado, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30304 | AL-AQSA TV SIRAJ AL-AQSA TV HAMAS TV THE AQSA LAMP AL-AQSA SATELLITE TELEVISION | Jabaliya, Gaza, Palestinian | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30305 | ISLAMIC NATIONAL BANK OF GAZA PALESTINE ISLAMIC NATIONAL BANK ISLAMIC NATIONAL BANK NATIONAL ISLAMIC BANK ISLAMIC NATIONAL BANK COMPANY NATIONAL AND ISLAMIC BANK | Al-Rimal District Al Wandah Al Yarmuk Street junction, Gaza City, Gaza, Palestinian Khan Yunis, Gaza, Palestinian | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30306 | Juan Daniel VELASQUEZ CABALLERO Daniel VELASQUEZ CABALLERO Juan Daniel VELAZQUEZ CABALLERO | Tamaulipas, Mexico Colonia Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Colonia Buena Vista, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Coahuila No. 5958 Colonia Las Torres, Seccion 864, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30307 | Sigifredo NAJERA TALAMANTES | Delicias, Coahuila, Mexico Dionicio Carreon 228 Colonia Alianza, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30308 | Aurelio CANO FLORES Efrain SANCHEZ CASTILLO | Tamaulipas, Mexico Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico Tampico, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30309 | Gilberto BARRAGAN BALDERAS GILBERTO BARRAGAN | Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30310 | Juan Reyes MEJIA GONZALEZ | Mier, Tamaulipas, Mexico Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30311 | ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV Заурбек Салимович Гучаев Bach Fackih Vostochniy Muslim Aziz Abdul Aziz | Syrian Arab Republic Iraq Chegem-1 Village, Chegemskiy District, Republic of Kabardino-Balkaria | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30312 | Samuel FLORES BORREGO SAMUEL FLORES FLORES | Tamaulipas, Mexico Distrito Federal, Mexico Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico Reynosa, Tamaulipas, Mexico Michoacan, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30313 | Sergio PENA MENDOZA Sergio Arturo Sanchez PENA MENDOZA Sergio PENA SOLIS Sergio MENDOZA PENA Rene Carlos SOLIS Antonio Santiago LOPEZ | Miguel Hidalgo 410 Concordia, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Decima Colonia Las Fuentes, Reynosa, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30314 | Mario RAMIREZ TREVINO Mario Armando RAMIREZ TREVINO | Mexico Tamaulipas, Mexico Reynosa, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30315 | Ivan VELASQUEZ CABALLERO Ivan VELAZQUEZ CABALLERO Ivan VELAZQUES CABALLERO | Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Nuevo Leon Colonia Riveras Del Rio, Nuevo Laredo, CP88000, Tamaulipas, Mexico Calle Belden 5936 Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Mundial 55, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle 15 Septiember y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Veracruz 500 o 550 Colonia Electricistas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Lucio Blanco 1324 Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Avenida Abasolo No. 620 Colonia Hidalgo, Seccion 770, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Villa Hidalgo, Coahuila, Mexico Paseo Colon St., Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Lago St. and La Chapalla, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico 1418 Yucatan, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30316 | Omar TREVINO MORALES Alejandro TREVINO MORALES Omar Alejandro TREVINO MORALES Oscar Omar TREVINO MORALES 42 | Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Reynosa, Tamaulipas, Mexico Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 31.12.2019 |
| 30317 | Dimas GONZALEZ RODRIGUEZ | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30318 | Victor Nazario CASTREJON PENA | Iguala, Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30319 | Alvaro SANCHEZ ESTEBAN | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30320 | Ruben ACOSTA IBARRA | Acatlan, Hidalgo Calle Siete de Abril No. 5 Colonia Hidalgo, C.P. 42500, Hidalgo, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |