Санкционные списки
216.73.216.109
25.10.2025 18:14:24

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 801-30 820 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30801#30801 Имя: Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR
EL CHAPITO
Ivan Archibaldo GUZMAN SALAZAR
Chapito
Tocallo
Ivan Archivaldo GUZMAN SALAZAR		Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico
Durango, Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		31.12.2019
30802#30802 Имя: Ovidio GUZMAN LOPEZ
El Raton
Raton Nuevo		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
30803#30803 Имя: RI JAE IL
RI Chae-Il		-IndividualUNDPRK31.12.2019
30804#30804 Имя: Ovidio LIMON SANCHEZBadiraguato, Sinaloa, Mexico
Calle Plan de Iguala #2951 Colonia Emiliano Zapata, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30805#30805 Имя: Noel SALGUEIRO NEVAREZ
EL FLACO		Chihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30806#30806 Имя:
DANESHGAH-E SANA'TI-YE MALEK-E ASHTAR
MALEK ASHTAR UNIVERSITY
MALEK-E ASHTAR UNIVERSITY
MALEK ASHTAR INDUSTRIAL UNIVERSITY
MALEK-E ASHTAR TECHNICAL UNIVERSITY
MALEK ASHTAR AVIATION UNIVERSTIY COMPLEX
MALEK ASHTAR UNIVERSITY OF DEFENSE TECHNOLOGY		Shahid Baba'i Highway, Lavizan, Tehran, Iran
Alt. Location: Shahin Shahr Township, End of Ferdowsi Avenue PO Box 83154/115, Esfahan, Iran
Alt. Address: Adjacent to Mehrabad Airport, Karaj Expressway, Tehran, Iran
Alt. Address: Shahin Shar bei, Isfahan, Iran
Alt. Address: Shahin Shar Township, End of Ferdowsi Avenue, Isfahan, Iran
Alt. Address: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30807#30807 Имя: Ali FADAVI
Ali FADWI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30808#30808 Имя: Daniel FROSCHAustriaIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30809#30809 Имя: E.O.C. E2145, Ajman, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30810#30810 Имя:
MINISTRY OF DEFENSE LEGION EXPORT
MODLEX		PO Box 16315-189, Tehran, Iran located on the west side of Dabestan Street Abbas Abad District, Tehran, Iran
PO Box 19315-189 Pasdaran Street South Noubonyand Square, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30811#30811 Имя: Abdul Baqi BARI
Rais Abdul Bari ISHAQZAI
'Abd Al-Baqi Muhammad IBRAHIM
'Abd Labaqi Muhammad IBRAHIM
Haji Abdul BARI
Abdul BARI
Abdul BAKI
'Abd AL-BARI
'Abd AL-BAKI
Abdul BAQI
ABDELBAKI		Kandahar, AfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
30812#30812 Имя: Bakht GUL
Bakhta GUL
Bakht Gul BAHAR
SHUQIB		Aki Village, Zadran District, Paktiya Province, Afghanistan
Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30813#30813 Имя: Lasha Pavlovich SHUSHANASHVILI
LASHA RUSTAVSKY
LASHA TOLSTY
Ymar MALGASOV
LASHA RUSTAVSKI
Iasha Pavlovich SHUSHANASHVILI
LASHA RUSTAVSKIY
LASHA TOLSTIY		Rustavi, Georgia
Greece		IndividualSDNTCO31.12.2019
30814#30814 Имя: QUDRATULLAH JAMAL
قدرت الله جمال
Haji Sahib		Gardez, Paktia ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
30815#30815 Имя: Koba Shalvovich SHEMAZASHVILI
Koba SHERMAZASHVILI
TSITSILA
KOBA RUSTAVSKIY		Rustavi, GeorgiaIndividualSDNTCO31.12.2019
30816#30816 Имя: Kakhaber Pavlovich SHUSHANASHVILI
Kakha SHUSHANASHVILI
KAKHA RUSTAVSKIY
Nicholas ROSTOV
Kajaver SHUSHANASHVILI
Moshe Israel SEPIASHVILI
Nikolay Lyudmilo KOSTOV		Rustavi, Georgia
Kutaisi, Georgia
8 Rukavishnikov Street, Mariinskiy Posad, Chuvash Republic, Russia		IndividualSDNTCO31.12.2019
30817#30817 Имя:
ABDULLAH AZZAM BRIGADES
ZIYAD AL-JARRAH BATTALIONS OF THE ABDULLAH AZZAM BRIGADES
YUSUF AL-'UYAYRI BATTALIONS OF THE ABDULLAH AZZAM BRIGADES
MARWAN HADID BRIGADES
MARWAN HADID BRIGADE		LebanonEntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
30818#30818 Имя: Naser KELMENDI
Naser Meto KELJMENDI		Pec, Kosovo
Edhema Eke Dzubura 20, Ilidza, Bosnia and Herzegovina
Velika Aleja Street, no. 2, Ilidza, Bosnia and Herzegovina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30819#30819 Имя: Jose Antonio SOTO GASTELUMSinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30820#30820 Имя: Sayed Wazir SHAHHerat, AfghanistanIndividualSDNSDNTK31.12.2019