Санкционные списки
216.73.216.109
25.10.2025 07:48:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 861-30 880 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30861#30861 Имя: Abbas Loutfe FAWAZ
Abbas FOUAZ
'Abbas Abu-Ahmad FAWWAZ		Jwaya, Lebanon
Dakar, Senegal		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30862#30862 Имя: Ali Ahmad CHEHADE
Ali CHEADE
Ali SHIHADI
Abou Hassan Ali CHEHADE
Abu Hassan JAWAD
Abou Hassan JAWAD		Ansarie, Lebanon
Abidjan, Cote d Ivoire		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30863#30863 Имя:
PROVENZA RESIDENCIAL		Av. Adolfo Lopez Mateos No. 5555 Col. Santa Anita, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 46645, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
30864#30864 Имя:
LA TIJERA PARQUE INDUSTRIAL
PROVENZA CENTER		Av. Adolfo Lopez Mateos No. 5565 Col. Santa Anita, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 46645, Jalisco, Mexico
Av. Camino A La Tijera No. 806 Col. La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45645, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
30865#30865 Имя:
SERVICIOS Y GASOLINERAS BARRANCOS, S.A. DE C.V.		Av. Benjamin Hill No. 5602 Col. Industrial el Palmito, Culiacan, C.P. 80160, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
30866#30866 Имя: RYU JIN-IndividualUNDPRK31.12.2019
30867#30867 Имя: Cristian Ivan ESPARRAGOZA GASTELUMGuadalajara, Jalisco, Mexico
Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Bulgaria No. 139 Interior 4 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03300, Distrito Federal, Mexico
Calle Rumania No. 10 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03300, Distrito Federal, Mexico
Calle Sierra Gorda No. 37 Interior 60 Colonia Lomas de Chapultepec Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11000, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30868#30868 Имя: Mustafa BADR AL DIN
Mustafa Youssef BADREDDINE
Mustafa Amine BADREDDINE
Elias Fouad SAAB
Ilyas SA'B
Sami ISSA
Dhu AL FIQAR		Al-Ghobeiry, Beirut, Lebanon
Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT
SYRIA		31.12.2019
30869#30869 Имя: Jose Gerardo IBARRA FAVILADurango, Mexico
Calle Lago de La Doga 5312, Tijuana, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30870#30870 Имя: Ovaldino LORENZANA CORDONGuatemala
La Reforma, Zacapa, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30871#30871 Имя:
SERVICENTRO LA GRAN VIA		La Reforma, Zacapa, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30872#30872 Имя:
GASOLINERA JESUS MARIA
TRANSPORTES LC		La Reforma, Zacapa, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30873#30873 Имя:
OBRA CIVIL Y CARRETERAS		GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30874#30874 Имя: La Reforma, Zacapa, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30875#30875 Имя:
HOTEL REGENTE
ESTACION GUADALUPE		GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30876#30876 Имя:
IMPORTADORA LORENZANA, S.A.		La Reforma, Zacapa, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30877#30877 Имя: MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN
Rahman, Mohamad Iqbal
A Rahman, Mohamad Iqbal
Abu Jibril Abdurrahman
Fikiruddin Muqti
Fihiruddin Muqti
Abdul Rahman, Mohamad Iqbal		Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia
Korleko-Lombok Timur
Tirpas-Selong Village, East Lombok		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
30878#30878 Имя: SALLY-ANNE FRANCES JONES
Umm Hussain al-Britani
Sakinah Hussain		Syrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Greenwich, Greater London		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
30879#30879 Имя:
SERVICENTRO DEL LAGO
SERVIFIESTAS ELEGANCE		Guatemala City, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30880#30880 Имя:
PCI
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRIES COMPANY
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRY COMPANY
PENTANE CHEMISTRY		5th Floor, No. 192 Darya and Paknejad Blv. Cross Section Shahrak Gharb, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019