Санкционные списки
216.73.216.118
24.10.2025 18:59:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 041-31 060 из 39 663.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31041#31041 Имя: Cenobio FLORES PACHECO
CHECO
CHEKO
Luis Fernando CASTRO VILLA		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31042#31042 Имя: Jesus Alfredo SALAZAR RAMIREZ
MUNE
INDIO		Chihuahua, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31043#31043 Имя: Guillermo NIEBLAS NAVA
EL MEMO
EL M
Adelmo NIEBLA GONZALEZ		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31044#31044 Имя: Ramon Ignacio PAEZ SOTO
PAEZ, Nacho
PAEZ Nachillo
EL MORENO		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31045#31045 Имя: Felipe de Jesus SOSA CANISALES
EL GIGIO
GIO		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31046#31046 Имя: Armando LOPEZ AISPUROCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31047#31047 Имя: Jose Javier RASCON RAMIREZ
EL KHADAFI		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31048#31048 Имя: GULMUROD KHALIMOVSyrian Arab Republic
Varzob area
Dushanbe
Afghanistan		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
31049#31049 Имя: Raul SABORI CISNEROS
EL NEGRO		Baja California Norte, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31050#31050 Имя: Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid AL-SUBHI
Azzam AL-SUBHI
Mansur AL-HARBI
Azam Abdullah Razeeq Al Mouled ALSBHUA
Abu Muslem AL-MAKY
Abu Suliman AL-HARBI
Abu Abdalla AL-HARBI
Azam A.R. ALSBHUA		Al Baraka, Saudi Arabia
Afghanistan
Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31051#31051 Имя: Fahd Jassem AL-FREIJ
FAHAD JASSIM AL-FREIJ
FAHD JASIM AL-FURAYJ		Hama, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894		31.12.2019
31052#31052 Имя: Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
31053#31053 Имя:
TERRAZA 9140		Blvd. Lopez Mateos No. 9140 Col. El Palomar, Zapopan, C.P. 45238, Jalisco, Mexico
Cancun, Quintana Roo, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
31054#31054 Имя:
MARA SALVATRUCHA		El Salvador
Mexico
Honduras
Guatemala
United States		EntitySDNTCO
SDGT
FTO		31.12.2019
31055#31055 Имя: Sajjid MIR
Sajid Majid CHUHDRI
Sajid Majeed CHAUDARY
Sajid MIR
Sajjid MAJID
Sajid MAJID
Sajid MAJEED		Lahore, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
31056#31056 Имя: Abdullah MUJAHID
Abu ABDALLAH		Bhalwal, Sargodha District, Punjab Province, Pakistan
Mohallah Markaz Tayyeba Street, Muridke, Lahore, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31057#31057 Имя: ABDUL SAMAD ACHEKZAI
عبد الصمد اچکزی
Abdul Samad		-IndividualUNTaliban31.12.2019
31058#31058 Имя: MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN
مصطفى حجي محمد خان
حسن غول (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul)
Khalid Mahmud
Ahmad Shahji
Mustafa Muhammad
Abu Gharib al-Madani
أبو شيماء (Abu-Shaima; Abu- Shayma)		Al-Madinah
Sangrar, Sindh Province		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
31059#31059 Имя: Ahmed YAQUB
Mohammad YAKOOB
Hamad GHANI		Faisalabad, Pakistan
Jeda Walah, Punjab Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31060#31060 Имя: Hafiz Khalid WALID
Khalid WALEED
Khalid NAIK		Lahore, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019