Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 221-31 240 из 39 663.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31221 | CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. EL VIEJO LUIS TEQUILA EL VIEJO LUIS CASA EL VIEJO LUIS CASA VIEJO LUIS | El Paraiso No. 6848 Col. Ciudad Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico Blvd. Luis Donaldo Colosio s/n Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31222 | Jose Evaristo LINARES CASTILLO DON EVARISTO | Restrepo, Meta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31223 | KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY DPRK COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY DEPARTMENT OF SPACE TECHNOLOGY OF NORTH KOREA COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY KCST | Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 31224 | Chang-Ho PAEK Chang-Ho PAK Ch'ang-Ho PAEK | Kaesong, DPRK | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 31225 | Myong-Chin CHANG Myong-Jin JANG | - | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 31226 | Marina Samuilovna GOLDBERG Marina KALASHOV Marina KALASHOVA | Burj Khalifa, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 31227 | GRUPO COMERCIAL ROOL, S.A. DE C.V. EL VIEJO LUIS TEQUILA VALENTON | Alberta No. 2288 4B Col. Jardines de Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico Acueducto No. 2380 Col. Colinas de San Javier, Guadalajara, 44660, Jalisco, Mexico Lazaro Cardenas No. 3430 Desp. 403 and 404, Piso 4, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico Av. Mexico No. 2798 Col. Terranova, Guadalajara, 44689, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31228 | RANCHO EL NUEVO PACHON, S. DE R.L. DE C.V. FRESCOS EL PACHON | Km. 14 Camino Viejo a San Isidro Mazatepec, Tala, 45340, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31229 | ROOL EUROPE AG | Alsterberg 18 B, 22335, Hamburg, 22335, Germany Dessauer Str. 2-4, Hamburg, 20457, Germany | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31230 | OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y BARES RUDU, S.A. DE C.V. | Vallarta No. 2380 Col. Colinas De San Javier, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31231 | KIM KYU | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 31232 | Juana OLIVERA JIMENEZ | Pihuamo, Jalisco Calle Velazquez #167 Colonia Real Vallarta, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31233 | Rosalina RODRIGUEZ OLIVERA | Tecalitlan, Jalisco | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31234 | Juan Carlos DURAN NUNEZ | Guadalajara, Jalisco Calle Johanes Brahams #355, Interior 10 Fraccionamiento La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31235 | Andres Martin ELIZONDO CASTANEDA | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31236 | محمد الهادي العربي كشلاف محمد الأمين العربي كشلاف محمد الهادي العربي كشلاف Kashlaf Koshlaf Keslaf al-Qasab | Zawiya, Libya Zawiya | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |
| 31237 | Felipe REYES MAGANA | Tonila, Jalsico Calle Juan Jose Arreola #535 Col. Lomas Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31238 | PARQUE ACUATICO LOS CASCABELES, S.A. DE C.V. | Carretera Interior a Costa Rica Km. 6 El Carrizal 2, Culiacan Rosales, 80430, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31239 | Ahmed Abdullah Saleh al-Khazmari AL-ZAHRANI Abu Maryam AL-SAUDI Abu Maryam AL-ZAHRANI Ahmed Abdullah S AL-ZAHRANI Ahmad Abdullah Salih AL-ZAHRANI Abu Maryam AL-AZADI Ahmed bin Abdullah Saleh BIN AL-ZAHRANI Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani AL-KHOZMRI | Dammam, Saudi Arabia Iran Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31240 | Monica Janeth VERDUGO GARCIA | Culiacan, Sinaloa, Mexico Cipriano Obeso 1520 Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |