Санкционные списки
216.73.216.118
24.10.2025 02:20:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 241-31 260 из 39 663.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31241#31241 Имя:
SIMA GENERAL TRADING & INDUSTRIALS FOR BUILDING MATERIAL CO FZE		Office No. 703 Office Tower, Twin Tower Baniyas Rd., Deira P.O. Box 49754, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
31242#31242 Имя: Health Care City, Umm Hurair Rd. Oud Mehta Offices, Block A 4th Floor 420, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
31243#31243 Имя: Suite 703, Twin Tower Baniyas Street Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
31244#31244 Имя: Sharjah - Saif Zone Sharjah Airport International Free Zone, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
31245#31245 Имя: MOCHAMMAD ACHWAN
Muhammad Achwan
Muhammad Akhwan
Mochtar Achwan
Mochtar Akhwan
Mochtar Akwan		Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia
Tulungagung
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
31246#31246 Имя: Rashid Taan Kathim
رشيد طعان كاظم		-IndividualUNIraq31.12.2019
31247#31247 Имя: Entrada a los Cascabeles 2.8 Carretera Internacional Sur Km. 22, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
31248#31248 Имя: Tomasa GARCIA RIOSCuliacan, Sinaloa, Mexico
Cipriano Obeso 1520 Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31249#31249 Имя: Sara GRIMBERG DE GUBEREKCartagena, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31250#31250 Имя: Johanna Patricia CEBALLOS BUENOBogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31251#31251 Имя: Calle 100 No. 17A-36 Oficina 803, Bogota, Colombia
Celta Trade Park Lote 41 Bodega 10 Km. 7 Autopista Bogota-Medellin, Funza, Cundinamarca, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
31252#31252 Имя:
SEBASTIANO
G Y G INTERNACIONAL S.A.S.		Calle 100 No. 17A-36 Ofc. 705, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31253#31253 Имя: AK 15 No. 93-60 LC 121, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31254#31254 Имя:
ISSA E.U.
SARA GRIMBERG DE GUBEREK EMPRESA UNIPERSONAL		Calle 17 No. 68D-52, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31255#31255 Имя:
COINTERANDINA		Calle 14 No. 64-56, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31256#31256 Имя: MORAD LAABOUDI
Abu Ismail
Abu Ismail al-Maghribi		TurkeyIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
31257#31257 Имя:
PROFUTCOL S.A.		Calle 83 No. 108-15, Bogota, Colombia
Celta Trade Park Lote 41 Bodega 10 Km. 7 Autopista Bogota-Medellin, Funza, Cundinamarca, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
31258#31258 Имя:
COPETE S.A.		Calle 23A No. 69B-19, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31259#31259 Имя: Jean-Marie Rugerero RUNIGA
Jean-Marie Lugerero RUNIGA		Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
31260#31260 Имя: Eric BADEGE-IndividualSDNDRCONGO31.12.2019