Санкционные списки
216.73.216.118
24.10.2025 02:20:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 281-31 300 из 39 663.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31281#31281 Имя: ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND
عبد الرزاق آخوند لا لا آخوند		Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan, in the area bordering Chaman District, Quetta, Pakistan
Spin Boldak District, Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
31282#31282 Имя: Av. Mexico No. 2798, Int 3B Col. Terranova, Guadalajara, C.P. 44689, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
31283#31283 Имя: To-Chun PAK
To'-Ch'un PAK
Do Chun PAK		Nangim County, Chagang Province, Democratic People's Republic of KoreaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
31284#31284 Имя: Kyu-Chang CHU
Kyu-Ch'ang CHU
Kyu-Chang JU		Hamju County, South Hamgyong Province, Democratic People's Republic of KoreaIndividualSDNNPWMD31.12.2019
31285#31285 Имя: Kuk-Ryol O
Ku'k-ryo'l O		Onso'ng County, North Hambuk Province, Democratic People's Republic of Korea
Korea, North		IndividualSDNDPRK2
NPWMD		31.12.2019
31286#31286 Имя: Cho'ng-Ch'o'l MUNC/O Tanchon Commercial Bank Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, NorthIndividualSDNNPWMD31.12.2019
31287#31287 Имя: Angello de Jesus SOLIS AVILESEscuinapa, Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Camino Los Lagos No. 4070-A Fraccionamiento Centenario, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31288#31288 Имя: Mario PARRA SANCHEZCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31289#31289 Имя: Manuel Arturo VALDEZ RODRIGUEZCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31290#31290 Имя: Juan Carlos VILLEGAS LOERACuliacan, Sinaloa, Mexico
Calle Golfo de California No. 1635 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31291#31291 Имя: Vanessa VALENZUELA VALENZUELA
Vanessa DE CORTEZ		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31292#31292 Имя: RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
Reuben Lavilla
Sheik Omar
Mile D Lavilla
Reymund Lavilla
Ramo Lavilla
Mike de Lavilla
Abdullah Muddaris
Ali Omar
Omar Lavilla
Omar Labella
So
Eso
Junjun		10th Avenue, Caloocan City, Philippines
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
31293#31293 Имя: Se-Bong PAEK
Se Pong PAEK		-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
31294#31294 Имя: Mullah Ahmed Shah NOORZAI
Haji Ahmad SHAH
Haji Mullah Ahmad SHAH
Maulawi Ahmed SHAH
Mullah Mohammed SHAH		Quetta, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
31295#31295 Имя: Yahya Abu HAMMAM
Jamel AKACHA
Akkacha DJAMEL
Yahia Abou EL HAMMAM		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
31296#31296 Имя: Jose Berley GUARIN LOAIZA
EL ILUSTRE		Tulua, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31297#31297 Имя: Boulevard Emiliano Zapata #3125 Colonia Lomas Del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
31298#31298 Имя:
MULLAH NAZIR GROUP		South Waziristan, Pakistan
Paktika, Zabul, Helmand, Kandahar Provinces, Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
31299#31299 Имя: Malang WAZIR
Wali MOHAMMED
Malang JAN		Wana, South Waziristan, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
31300#31300 Имя: Iyad ag GHALI
Iyad ag GHALY		Abeibara, Kidal Region, Mali
Mali		IndividualSDNSDGT
HOSTAGES-EO14078		31.12.2019