Санкционные списки
216.73.216.118
24.10.2025 02:20:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 301-31 320 из 39 663.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31301#31301 Имя: Luis Francisco VALLARTA ESCALANTETorreon, Coahuila de Zaragoza, Mexico
Calle Chilam Balam No. 279 Supermanzana 50, Manzana 14, Lote 17 Residencial San Angel, Cancun, Quintana Roo, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31302#31302 Имя: Luis Fernando SANCHEZ ARELLANOBaja California, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31303#31303 Имя: DJAMEL LOUNICI
جمال لونيسي
Jamal Lounici		Algeria
Algiers		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
31304#31304 Имя: MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
31305#31305 Имя: Mihael KARNER
Jozef TOPOLOVEC		Ljubljana, Slovenia
Locnikarijeva ulica 7, 1000, Ljubljana, Slovenia
Rozna Dolina, Cesta IV 44, Ljubljana, Slovenia
V Murglah 177, Ljubljana, Slovenia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31306#31306 Имя: Jairo Estuardo ORELLANA MORALES
EL PELON		Zacapa, Guatemala
Aldea Dona Maria, Zacapa, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31307#31307 Имя: Arnoldo VILLA SANCHEZ
Erick Rene CALDERON SANCHEZ		Guerrero, Mexico
Calle Paseo San Carlos 3013 Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31308#31308 Имя: Miguel LOZA HERNANDEZFresnillo, Zacatecas, Mexico
Periferico Sur No. 4091 Unidad Habitacional Emilio Porte Gil Delegacion Tlalpan, Mexico, D.F., Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31309#31309 Имя: Mexialtzingo 1964 Col. Americana, Guadalajara, 44150, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
31310#31310 Имя: HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
31311#31311 Имя:
ANSAR DINE
ANSAR AL-DIN
ANCAR DINE
ANSAR UL-DINE
ANSAR EDDINE
DEFENDERS OF THE FAITH		Region: Northern MaliEntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
31312#31312 Имя: FITCO Building No. 3 Office 101, 1st Floor P.O. Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates
Office 1202 Crystal Plaza, PO Box 50044 Buhaira Corniche, Sharjah, United Arab Emirates		EntitySDNIRAN31.12.2019
31313#31313 Имя: 3 Ha'avoda Street, Rosh HaAyin, 48017, IsraelEntitySDNSDNTK31.12.2019
31314#31314 Имя: THOMAS LUBANGADemocratic Republic of the Congo
Ituri		IndividualUNDRC31.12.2019
31315#31315 Имя: Jesus FERNANDEZ DE LUNACoahuila, Mexico
Calle Miguel Hidalgo No. 212, Centro, Allende, Coahuila, Mexico
Calle Espiridion Pena y Calle Miguel Hidalgo, Allende, Coahuila, Mexico
Mexico
Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31316#31316 Имя: Avenida Samuel Lewis y Calle Santa Rita Edificio Plaza Obarrio Piso 3, Oficina 308, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31317#31317 Имя: BADR-VesselSDNIRAN31.12.2019
31318#31318 Имя: Gerardo FERNANDEZ DE LUNACoahuila, Mexico
Calle Zaragoza No. 105 Centro, Morelos, Coahuila, Mexico
Allende, Coahuila, Mexico
Morelos, Coahuila, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31319#31319 Имя: Esperanza Maria GONZALEZ MUNIZCoahuila, Mexico
Miguel Hidalgo Norte, No. 212 Zona Centro, Allende, Coahuila, Mexico
Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31320#31320 Имя: Carolina FERNANDEZ GONZALEZNuevo Leon, Mexico
Coahuila, Mexico
Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico
Rosa 700 Col. Los Colorines, San Pedro Garza Garcia, C.P. 66275, Nuevo Leon, Mexico
Allende, Coahuila, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019