Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 321-31 340 из 39 663.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31321 | Emilio Guillermo GONZALEZ MUNIZ | Coahuila, Mexico Calle Enrique Cavazos No. 2326 Colonia Universidad, Saltillo, Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31322 | COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L. COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES GANADERAS 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L. | Allende, Coahuila, Mexico Camino al Molino Allende Centro, Allende, 26530, Coahuila, Mexico Ciudad Lopez Mateos, Mexico Acuna y Juarez Colonia La Nogalera, Zaragoza, 26450, Coahuila, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31323 | IMPAN-COL, S.A. | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31324 | CHAPS INVESTMENT INC. | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31325 | NOURREDINE ADAM Nureldine Adam Nourreldine Adam Nourreddine Adam Mahamat Nouradine Adam Mohamed Adam Brema Abdallah | Birao, Central African Republic Sudan Ndele Algenana | Individual | UN | CAR | 31.12.2019 |
| 31326 | TAHA MUHYI-AL-DIN MA'RUF طه محي الدين معروف | Sulaymaniyah | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 31327 | INVERSORA PANACOL S.A. | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31328 | C.I. CAFFEE VALORES S.A. | Via Espana y Calle Elvira Mendez Edificio Bank Boston Piso 2, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31329 | COMPANIA REAL DE PANAMA S.A. | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31330 | CLAN DEL GOLFO BANDA CRIMINAL DE URABA LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA CLAN USUGA LOS URABENOS GULF CLAN | Colombia Honduras Panama | Entity | SDN | SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 31.12.2019 |
| 31331 | Aleksey O. DROGANOV | Lesnoi Settlement, Pushkin Area, Moscow Region, Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 31332 | Pavel KARPOV | Moscow, Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 31333 | Dmitriy KOMNOV | Kashira Region, Moscow, Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 31334 | Yelena KHIMINA | Moscow, Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 31335 | Aleksey KRIVORUCHKO Alex KRIVORUCHKO Alexei KRIVORUCHKO | Moscow Region, Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 31336 | Artem KUZNETSOV Artyom KUZNETSOV | Baku, Azerbaijan | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 31337 | MYRNA AJIJUL MABANZA Myrna Adijul Mabanza Myrna Ajilul Mabanza | Basilan Province, Philippines Zamboanga City, Philippines Jeddah, Saudi Arabia Daina, Saudi Arabia | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31338 | Oleg LOGUNOV | Irkutsk Region, Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 31339 | Vassyly Kotosky VILLARROEL RAMIREZ Angel VILLARROEL KOTOSKY | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31340 | Andrey I. PECHEGIN | Moscow Region, Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |