Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 31 481-31 500 из 39 663.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31481 | MOHAMMADULLAH MATI محمد الله مطيع Mawlawi Nanai | Arghandab District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 31482 | Bulut YAYLA Samet INCE | Zonguldak, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31483 | Javier Eriberto RIVERA MARADIAGA EL CACHIRO RIVERA, Javier CACHIRO, Javier | Tocoa, Colon, Honduras Barrio La Ceiba Calle Principal Casa 234, Tocoa, Colon, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31484 | Devis Leonel RIVERA MARADIAGA RIVERA, Leonel EL CACHIRO CACHIRO, Lionel | Tocoa, Colon, Honduras Barrio La Ceiba Calle Principal, Tocoa, Colon, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31485 | Santos Isidro RIVERA MARADIAGA CACHIROS Isidro RIVERA MARADIAGA | Tocoa, Colon, Honduras Barrio Municipal Colonia El Country Bloque 1, Casa N-6, San Pedro Sula, Cortes, Honduras San Manuel, Cortes, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31486 | Santos Isidro RIVERA CARDONA | Tocoa, Colon, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31487 | Esperanza Caridad MARADIAGA LOPEZ | San Esteban, Olancho, Honduras San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31488 | Maira Lizeth RIVERA MARADIAGA Mayra RIVERA | Tocoa, Colon, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31489 | GANADEROS AGRICULTORES DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. GAN | Bo Las Flores Frente al Salon Latino No. 15, Tocoa, Colon, Honduras 6 St 11 Ave Morazan Boulevard, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Montanuela, Choloma, Cortes, Honduras 6 Calle, El Barrio Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31490 | PALMA DEL BAJO AGUAN, S.A. PALBASA PALMAS DEL BAJO AGUAN PALMEROS DEL BAJO AGUAN | Tocoa, Colon, Honduras El Centro Principal 1 Ave 2 Cll No. 13, Tocoa, Colon, Honduras Chacalpa, Bajo Aguan, Colon, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31491 | ALLAH DAD MATIN الله داد متین Allahdad Shahidwror Akhund | Kadani village, Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 31492 | MINERA MI ESPERANZA, S.A. | Honduras Col. Las Hadas Cont. a Aldeas S.O.S. No. 7501, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31493 | INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA, S.A. DE C.V. INRIMAR | Florencia Norte Plaza America Av Roble 201, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras Barrio Los Laureles Carretera Panamericana Norte contiguo a DIPPSA, Tocoa, Colon, Honduras Barrio El Centro, Tocoa, Colon, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31494 | Bahawal KHAN Salahuddin AYUBI | South Waziristan, Pakistan Paktika, Afghanistan Zabul, Afghanistan Helmand, Afghanistan Kandahar, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31495 | Luis Eduardo CUELLAR CASTRO | Valparaiso, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31496 | MATIULLAH مطيع الله | Daman District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 31497 | Fernain RODRIGUEZ VASQUEZ Abel CARRILLO | Valparaiso, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31498 | Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZ | Tamaulipas, Mexico Avenida Constitucion No. 2224 Colonia San Rafael, Nuevo Laredo, 88200, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31499 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Nueva Escoca No. 4310 Industrial Habitacional Abraham Lincoln, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Calle Texcoco No. 119 Colonia Mitras Centro, Monterrey, 64460, Nuevo Leon, Mexico Av. Ruiz Cortinez 1200 PTE, Monterrey, 64299, Nuevo Leon, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31500 | Umar Siddique Kathio AZMARAI Muhammad Umar Sidduque KATIO Umar Kathio CHANDIO Omar CHANDYO Umar CHANDUO Muhammad Umar KATHIO Abdallah AL-SINDHI 'Abdallah SINDHI Abdullah AL-SINDHI Abdullah AL-SINDI Muhammad OMER Muhammad UMAR | Saudi Arabia Karachi, Pakistan Miram Shah, North Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |