Санкционные списки
216.73.216.118
23.10.2025 12:41:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 601-31 620 из 39 663.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31601#31601 Имя: Saidullah JAN
Abid KHAN
Saidullah KHAN
WAZIRI, Saidullah
Saidullah HAMAS
Sayedullah KHAMAS		Giyan District, Paktika Province, AfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
31602#31602 Имя: Yahya HAQQANI
Yaya HAQQANI
Yahyah HAQQANI
HAROON		Miram Shah, Pakistan
The Haqqani Madrassa Compound, Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan
Miram Shah, NWA, FATA, Pakistan
Danda Village, Miram Shah, NWA, FATA, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31603#31603 Имя: Muhammad Omar ZADRAN
Mohammad-Omar JADRAN		Sultan Kheyl Village, Spera District, Khowst Province, AfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
31604#31604 Имя:
AEIT
CLEAR TRADE LINK SL		Passeig Verdauguer, 120, Igualada (Barcelona), 08700, SpainEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31605#31605 Имя: Pere PUNTI
Pedro Punti SANE		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31606#31606 Имя:
TIVA GROUP INDUSTRIES
TIVA GROUP
TIVA SANAT SHIPBUILDING COMPANY		Alley 10 and 3/10, No. 10 Behrestan Street Sajad Boulevard, Mashhad, Iran
Number 4, 11th Narenjestan Pasdaran Avenue, Tehran, Iran
Number 3, 12th Narenjestan Pasdaran, Tehran, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
31607#31607 Имя:
TIVA KARA GROUP		3rd Floor, Block No. 3 North Pasdaran Street 12th Narenjestan Alley, Before Aghdasie T-Junction Aqdaseya Saraya, Tehran, Iran
Number 3, 12th Narenjestan Alley Pasdaran Avenue, Tehran, Iran
Miyaneh, Iran
Bushehr, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
31608#31608 Имя: Number 3 12th Narenjestan Street Pasdaran Avenue, Tehran, Iran
Miyaneh, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31609#31609 Имя: Number 3 12 Narenjestan Street Pasdaran Avenue, Tehran, Iran
Bushehr, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
31610#31610 Имя: MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI
محمد شفیق محمدی		Tirin Kot District, Uruzgan ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
31611#31611 Имя: Ali CANKO-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31612#31612 Имя: Hamidreza MALEKOUTI POUR
Hamidreza MALAKOTIPOUR
Hamid Reza MALAKOTIPOUR
Hamid Reza MALAKUTIPUR
Hamid Reza MALKOTIPOUR
Hamid Reza MALAKOUTIPOUR		-IndividualSDNSDGT
IFSR		31.12.2019
31613#31613 Имя: Al Maktoum Street al Dana Centre, 3rd Floor Office No. 306, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
31614#31614 Имя: Gholamreza MAHMOUDI
Qolam Reza MAHMUDI
Gholam Reza MAHMOUDI
Ghulam Reza Khodrat MAHMOUDI		-IndividualSDNSDGT
IFSR		31.12.2019
31615#31615 Имя: P.O. Box 54541, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
31616#31616 Имя: Pejman Mahmood KOSARAYANIFARD
KOSARIAN FARD
Pejman KOSARYANI-FARD
Pejman KOSARIAN FARD
Pejman CASARYANIFARD
Ali Pejman Mahmud KOSARAYAN FARD
Amir KOSARIAN		P.O. Box 52404, Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT31.12.2019
31617#31617 Имя: Akbar SEYED ALHOSSEINI
Akbar SEYEDOLHOSEINI
Akbar SAYED ALHOSSEINI
Akbar SAYEDOLHUSSEINI
Akbar SAEED HUSAINI
Akbar SAYYED AL-HOSEINI		Taybad, IranIndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
31618#31618 Имя: Alireza HEMMATI-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
31619#31619 Имя: Olimzhon Adkhamovich SADIKOV
Jafar AL-UZBEKI
Jaffar AL-UZBEK
Jafar MUHIDINOV
Dilshod Alimovich MUIDINOV
Djafar MUIDINOV
Jafar MUIDINOV		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
31620#31620 Имя: Mahmud AFKHAMI RASHIDI
Mahmoud AFKHAMI RASHIDI
Mahmood AFKHAMI RASHIDI		Mashhad, IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019