Санкционные списки
216.73.216.118
23.10.2025 12:41:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 31 621-31 640 из 39 663.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
31621#31621 Имя: ABOUD ROGO MOHAMMED
Aboud Mohammad Rogo
Aboud Seif Rogo
Aboud Mohammed Rogo
Sheikh Aboud Rogo
Aboud Rogo Muhammad
Aboud Rogo Mohamed		Lamu IslandIndividualUNSomalia31.12.2019
31622#31622 Имя: Sayyed Kamal MUSAVI
Sayyed Kamal JAMALI		-IndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
31623#31623 Имя: Victor Manuel FELIX BELTRANCuliacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31624#31624 Имя: Malik ISHAQ
Mohammed ISHAQ
Malik Mohammed ISHAQ		PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
31625#31625 Имя: Alfonso LIMON SANCHEZBadiraguato, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31626#31626 Имя: Heriberto ZAZUETA GODOY
CAPI BETO		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Jose Aguilar Barraza 328 Al Poniente de la Colonia Jorge Almeda, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Av. Naciones Unidas # 5759 Casa 34 Col. Parque Regency, Zapopan, 44110, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31627#31627 Имя: Leopoldo ZAZUETA GOMEZSan Ignacio, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31628#31628 Имя: Demetrio ROMERO ZEVADACuliacan, Sinaloa, Mexico
Nogalitos No. 17, Quila, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31629#31629 Имя: Vitaliy Yuriyovych ZAKHARCHENKOKostiantynivka, Donetsk Region, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
31630#31630 Имя:
KUDOKAI
FIFTH KUDO-KAI
GODAIME KUDO-KAI		1-1-12 Kantake Kokurakita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka, JapanEntitySDNTCO31.12.2019
31631#31631 Имя: Satoru NOMURA4-chome 19-15 Kumagai Kokurakita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka, JapanIndividualSDNTCO31.12.2019
31632#31632 Имя: YUNOS UMPARA MOKLIS
Muklis Yunos
Mukhlis Yunos
Saifullah Mukhlis Yunos
Saifulla Moklis Yunos
Hadji Onos		Philippines
Lanao del Sur		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
31633#31633 Имя: Fumio TANOUE-IndividualSDNTCO31.12.2019
31634#31634 Имя: Avenida Puerto Mazatlan 6 Colonia Parque Industrial Alfredo V Bonfil, Mazatlan, CP 82050, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
31635#31635 Имя:
TAI PEN		Av. Juan Palomar y Arias # 569 Col. Jardines Universidad, Zapopan, 45110, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
31636#31636 Имя:
VALLE VALLE DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION		-EntitySDNSDNTK31.12.2019
31637#31637 Имя: Miguel Arnulfo VALLE VALLEFlorida, Copan, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31638#31638 Имя: Luis Alonso VALLE VALLELa Encarnacion, Octepeque, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31639#31639 Имя: Jose Reynerio VALLE VALLE-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31640#31640 Имя: Honduras
Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019