Санкционные списки
216.73.216.170
22.10.2025 17:26:49

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 32 041-32 060 из 39 627.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
32041#32041 Имя: Miguel Alcides VIVAS LANDINOVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
32042#32042 Имя: Manuel Gregorio BERNAL MARTINEZCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
32043#32043 Имя: Manuel Eduardo PEREZ URDANETAVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
32044#32044 Имя: Fayez Mansour Street Bldg No/35/-Floor No/2/Baramkeh P.O. Box 34081, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
32045#32045 Имя: Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, LebanonEntitySDNNPWMD31.12.2019
32046#32046 Имя: Tayyouneh-Bdeir Building 2nd Floor, Beirut, LebanonEntitySDNNPWMD31.12.2019
32047#32047 Имя: Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO
CHOCLOS		Distrito Federal, Mexico
Antonio Rosales 280 Centro Culiacan, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico
De Las Toronjas 1999, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada, Culiacan, 80200, Sinaloa, Mexico
Angel Flores 624 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
32048#32048 Имя: MOHAMMAD ALEEM NOORANI
محمد علیم نورانی		Ghazni ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
32049#32049 Имя: Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA
DON JULIO
JULIA
Ma. Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA
Maria Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA		Aguililla, Michoacan de Ocampo, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
32050#32050 Имя: Abel BRIONES RUIZMatamoros, Tamaulipas, Mexico
Calle Bustamante No. 187, Matamoros, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
32051#32051 Имя: Rogelio NIETO GONZALEZMatamoros, Tamaulipas, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
32052#32052 Имя: Myriam Susana BEATTIE DE BRIONES
Myriam Susana BEATTIE BRIONES
Myriam Susana BEATTIE MARTINEZ		Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Calle Segunda y Canales No. 10 Zona Centro, Matamoros, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
32053#32053 Имя: Claudia Aide BRIONES RUIZMatamoros, Tamaulipas, Mexico
Calle Bustamante 19 y 20, No. 187 Zona Centro, Matamoros, 87300, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
32054#32054 Имя: Magdalena RUIZ DE BRIONES
Magdalena RUIZ CARRION		Matamoros, Tamaulipas, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
32055#32055 Имя: Carr. a Reynosa Km 21, Tamaulipas, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
32056#32056 Имя: ABDUL BASIR NOORZAI
عبد البصیر نورزی
Haji Abdul Basir
Haji ‘Abd Al-Basir
Haji Basir Noorzai
Abdul Baseer
Abdul Basir		Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Baluchistan Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
32057#32057 Имя: Abdul Malik AL HOUTHI
Abdul-Malik AL-HOUTHI
Abdel-Malek AL-HOUTHI
Abdel-Malik AL-HOUTHI
Abdulmalik Bin Bader Al-Deen AL-HOUTHI
Abdul Malik Badruddin Ameerudin Hussain AL-HOUTHI
Abdulmalik Bin Bader Al-Deen AL-HOUTH		Dahyan Governorate, Yemen
Yemen		IndividualSDNYEMEN
SDGT		31.12.2019
32058#32058 Имя: Ahmed Ali SALEH
Ahmad Ali Abdullah SALEH
Ahmed Ali Abdullah SALEH
Ahmad Ali Abdallah SALIH AL-AHMAR		Sana'a, YemenIndividualSDNYEMEN31.12.2019
32059#32059 Имя: Eduardo ERAZO NOLASCO
COLOCHO DE WESTER		San Salvador, El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019
32060#32060 Имя: Jose Luis MENDOZA FIGUEROA
VIEJO PAVAS		El SalvadorIndividualSDNTCO31.12.2019