Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 361-32 380 из 39 614.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32361	#32361 Имя: FARHAD KANABI AHMAD فرهاد كنابي أحمد Kaua Omar Achmed Kawa Hamawandi Kawa Omar Ahmed	Arbil – Qushtuba – house no. SH 11, alley 5380, Iraq Arbil	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
32362	#32362 Имя: AMINULLAH AMIN QUDDUS امین الله امین قدوس Muhammad Yusuf Aminullah Amin	Loy Karez village, Spin Boldak District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
32363	#32363 Имя: INMOBILIARIA MULTI-TIENDAS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32364	#32364 Имя: DISTRIBUIDORA MARBELLA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32365	#32365 Имя: LAGUNA MAR INTERNACIONAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32366	#32366 Имя: VISION 20-20, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32367	#32367 Имя: GRUPO CEDRO PANAMA S.A.	-	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32368	#32368 Имя: ADJUSTMENT BUSINESS CORP.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32369	#32369 Имя: ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL عبدالسلام حنفی علی مردان قل Abdussalam Hanifi Hanafi Saheb	Darzab District, Faryab Province Qush Tepa District, Jawzjan Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
32370	#32370 Имя: MEDAL INVERSIONES, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32371	#32371 Имя: DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO, S.A. D.U.A.S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
32372	#32372 Имя: Seyed Mirahmad NOOSHIN Sayyed Mir Ahmad NUSHIN Seid Mir Ahmad NOOSHIN	Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
32373	#32373 Имя: Seyed Mohammad HASHEMI Seyyed Mohammad HASHEMI Sayyed Mohammad HASHEMI	Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
32374	#32374 Имя: Sayyad Medhi FARAHI Seyyed Hadi FARAJZADEH	Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
32375	#32375 Имя: FAZL RABI فضل ربيع Fazl Rabbi Fazal Rabi Faisal Rabbi	Kohe Safi District, Parwan Province Kapisa Province Nangarhar Province Kabul Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
32376	#32376 Имя: Alfonso LIRA SOTELO EL ATLANTE Rogelio BAHENA MARTINEZ	Mexico City, D.F., Mexico Ixtlahuatenco Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32377	#32377 Имя: Eliseo IMPERIAL CASTRO CHEYO ANTRAX	Culiacan, Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32378	#32378 Имя: Javier LIRA SOTELO EL HANNIBAL EL CARNICERO	Mexico City, D.F., Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32379	#32379 Имя: Alma Delia LIRA SOTELO	Mexico City, D.F., Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
32380	#32380 Имя: Sayyed Javad MUSAVI	Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019