Санкционные списки
216.73.216.11
20.10.2025 10:19:20

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.17 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 33 161-33 180 из 39 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
33161#33161 Имя: Rocco ALBISINNI SERRANOMiranda, Guarico, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33162#33162 Имя: TSANG YUNG YUAN
Neil Tsang
Yun Yuan Tsang		-IndividualUNDPRK31.12.2019
33163#33163 Имя: Simon Alejandro ZERPA DELGADOSucre, Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33164#33164 Имя: Nestor Luis REVEROL TORRESZulia, Venezuela
El Valle, Libertador, Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33165#33165 Имя: Elias Jose JAUA MILANOCaucagua, Miranda, Venezuela
Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33166#33166 Имя: Franklin Horacio GARCIA DUQUEMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33167#33167 Имя: Tarek William SAAB HALABIAnzoategui, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33168#33168 Имя: Tibisay LUCENA RAMIREZBarquisimeto, Lara, Venezuela
El Recreo, Libertador, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33169#33169 Имя: Jesus Rafael SUAREZ CHOURIOAragua, Venezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33170#33170 Имя: Sergio Jose RIVERO MARCANOCaracas, Captial District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33171#33171 Имя: Maria Iris VARELA RANGELSan Cristobal, Tachira, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33172#33172 Имя: Carlos Alfredo PEREZ AMPUEDACaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33173#33173 Имя: HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
هاني السيد السباعي يوسف
Hani Yousef Al-Sebai
Hani Youssef
Hany Youseff
Hani Yusef
Hani al-Sayyid Al-Sabai
Hani al-Sayyid El Sebai
Hani al-Sayyid Al Siba'i
Hani al-Sayyid El Sabaay
El-Sababt
Abu Tusnin
Abu Akram
Hani El Sayyed Elsebai Yusef
Abu Karim
Hany Elsayed Youssef		London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Qaylubiyah		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
33174#33174 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
33175#33175 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
33176#33176 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
33177#33177 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
33178#33178 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
33179#33179 Имя:
AMIROLMOMENIN FACTORIES
AMIROLMOMENIN INDUSTRIES
AMIR-AL-MO'MENIN COMPLEX		Esfahan, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
33180#33180 Имя: Nicolas MADURO MOROSCaracas, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA
IRAN-CON-ARMS-EO		31.12.2019