Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 401-33 420 из 39 612.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33401 | Yan GAO | Hongtong, Shanxi, China Beijing, China | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33402 | Benjamin BOL MEL Benjamin BOL MEL KUOL Benjamin BOL MOL KUOT Benjamin BOR Benjamin BOL | Awiil, Sudan Rialdit, South Sudan Warrap State, South Sudan Abiem, Aweil East County, Northern Bahr al Ghazal, South Sudan Othaya Road Othaya Villas House #2, Nairobi, 00202, Kenya Hai-Jalaba Centre Street, Juba, Central Equatoria, South Sudan Juba, South Sudan | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33403 | PREDUZECE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO PARTIZAN TECH DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC PARTIZAN TECH DOO BEOGRAD PARTIZAN TECH DOO PARTIZAN ARMS PARTIZAN ARMS DOO | Maglajska 19 11000, Beograd (Savski Venac), Serbia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33404 | CHARSO LIMITED | P. Lordos Center Makariou C'Avenue & Vironos Street Block B, Floor 2, Flat 203 3105, Limassol, Cyprus Elli Court 210 Archiepiskopou Makariou C'Avenue 2nd Floor Apt 4, 3030, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33405 | GRAWIT LIMITED | Elli Court, Floor 2, Flat 4, 210 Makariou III Limassol, 3030, Limassol, Cyprus | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33406 | TEHNOGLOBAL SYSTEMS DOO BEOGRAD CALIDUS TRADE DOO CALIDUS TRADE DOO BEOGRAD | Maglajska 19 11000 Beograd 6, Beograd, Serbia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33407 | ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (KPE.018) | Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 33408 | Slobodan TESIC Tezic SLOBODAN | Kiseljak, Bosnia and Herzegovina Serbia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33409 | Artem Yuryevich CHAYKA Artem CHAIKA | Sverdlovsk, Russia 38/2 Staraya Basmannaya Apt. 310, Moscow, Russia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33410 | Yahya JAMMEH Yahya Abdul-Aziz Jemus Junkung JAMMEH Alhaji Dr. Abdul-Azziz Jemus Junkung JAMMEH Yahya AJJ JAMMEH BABILI MANSA | Kanilai, The Gambia Equatorial Guinea | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33411 | Yankuba BADJIE Yankouba BADJI Yankuba BADGIE | New Jeshwang, Kanifang Municipality, The Gambia Banjul, The Gambia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33412 | Gulnara KARIMOVA Googoosha Goulnara KARIMOVA Goulnora Islamovna KARIMOVA | Fergana, Uzbekistan Tashkent, Uzbekistan | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33413 | Roberto Jose RIVAS REYES | Matagalpa, Nicaragua Managua, Nicaragua | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33414 | KANILAI GROUP INTERNATIONAL KGI INTERNATIONAL COMPANY LTD | Banjul, The Gambia P.O. Box 3070 Serrekunda, The Gambia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33415 | KANILAI WORNI FAMILY FARMS LTD KANILAI FAMILY FARMS KANILAI WORNI FARMS KANILAI FARMS LIMITED | Kanilai, The Gambia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33416 | ROYAL AFRICA CAPITAL HOLDING LTD ROYAL AFRICA HOLDING | The Gambia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33417 | ADF Allied Democratic Forces Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l’Ouganda ADF/NALU NALU Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l’Ouganda | North Kivu, Democratic Republic of the Congo | Entity | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 33418 | AFRICADA FINANCIAL SERVICES AND BUREAU DE CHANGE LTD AFRICADA FINANCIAL SERVICES & BUREAU DE CHANGE LTD | The Gambia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33419 | AFRICADA MICRO-FINANCE LTD | The Gambia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 33420 | AFRICADA AIRWAYS | The Gambia | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |