Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.15 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 581-34 600 из 39 610.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34581	#34581 Имя: PARS NICKEL KARAN KABIR	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
34582	#34582 Имя: GHADIR ETEZAD INVESTMENT	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
34583	#34583 Имя: GHADIR INDUSTRIAL TRADING	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
34584	#34584 Имя: GHADIR PETRO ARMAN KISH	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
34585	#34585 Имя: GHADIR CASPIAN STEEL TRADING	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
34586	#34586 Имя: ZARIN PERSIA INVESTMENT	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
34587	#34587 Имя: ARMAN RESOURCES EQUIP AND SUPPORT MANAGEMENT	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
34588	#34588 Имя: SEPEHR IRANIAN INSURANCE SERVICES	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
34589	#34589 Имя: TEJARAT PAYDAR PAYMAN DEVELOPMENT	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
34590	#34590 Имя: GHADIR INTERNATIONAL TRADING AND DEVELOPMENT	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
34591	#34591 Имя: IRANIAN TITANIUM DEVELOPMENT	Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
34592	#34592 Имя: G Y R ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. GR ARQUITECTOS	Kukulkan 4783 Col. Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
34593	#34593 Имя: GRANATURA, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
34594	#34594 Имя: OPERADORA RESTAURANTERA DEL SOL NACIENTE, S. DE R.L. DE C.V.	Calle Kukulcan No. Ext.4783 Col. Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
34595	#34595 Имя: IRAN NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY INRA	Tehran, Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
34596	#34596 Имя: Jawad NASRALLAH Mohammad Jawad NASRALLAH Juad NASRALLAH	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
34597	#34597 Имя: Shibl Muhsin 'Ubayd AL-ZAYDI SHIBL, Hajji Shebl AL ZAIDI Shibl AL ZAIDI Shibl Muhsin Ubayd AL-ZADI Hajji Shibl Muhsin AL-ZAYDI Ja'far Salih MAHDI	Baghdad, Iraq Iraq	Individual	SDN	IRGC SDGT IFSR	31.12.2019
34598	#34598 Имя: Yusuf HASHIM Yusef HASHIM SADIQ, Sayyid SADIQ, Hajji	Beirut, Lebanon Al Zahrani, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
34599	#34599 Имя: Adnan Hussein KAWTHARANI Adnan Mahmud KAWTHARANI Adnan KAWTHRANI Adnan AL-KAWTHARANI Adnan KUTHERANI	Lebanon Al Zahrani, Lebanon Najaf, Iraq	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
34600	#34600 Имя: Muhammad 'Abd-Al-Hadi FARHAT Mohamad FARHAT	Kuwait Iraq	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019