Санкционные списки
216.73.216.11
19.10.2025 05:09:48

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 36 681-36 700 из 39 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
36681#36681 Имя: Vladimir Abdulijevitj VASILJEV
Владимир Абдуалиевич Васильев
Vladimir Abduliyevich VASILYEV
Исторический
IndividualEUUKR26.02.2022
36682#36682 Имя: Veronika Valeriyevna VLASOVA
Вероника Валериевна Власова
Veronika Valerijevna VLASOVA
Исторический
IndividualEUUKR26.02.2022
36683#36683 Имя: Александр Петрович Петров
Alexander Petrovich PETROV
Aleksandr Petrovitj PETROV)
Исторический
IndividualEUUKR26.02.2022
36684#36684 Имя: Светлана Евгеньевна Савицкая
Svetlana Jevgenjevna SAVITSKAJA
Svetlana Yevgenyeva SAVITSKAYA
Исторический
IndividualEUUKR26.02.2022
36685#36685 Имя:
BM BANK JSC
BM BANK AO
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
PAO BM BANK
BANK MOSKVY PAO
BANK OF MOSCOW
AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
Исторический
Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
25.02.2022
36686#36686 Имя:
VTB BANK DEUTSCHLAND AG
OST-WEST HANDELSBANK AG
Исторический
Ruesterstrasse 7-9, Frankfurt am Main, 60325, GermanyEntitySDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
36687#36687 Имя:
LLC OZON BANK
Исторический
3rd Floor, Olimpiyskiy Prospekt 14, Moscow, 129090, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
36688#36688 Имя:
SBERBANK FUND ADMINISTRATION LIMITED LIABILITY COMPANY
MARKET FA LLC
Исторический
79 V. Lenina St, room 8, Derbent, 368602, Dagestan, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
36689#36689 Имя:
YOOMONEY LLC
YOOMONEY LIMITED LIABILITY COMPANY
Исторический
82 bld. 2 Sadovnicheskaya St, Moscow, 115035, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
36690#36690 Имя:
Исторический
Agiou Andreou, 332, Partician Chambers, Limassol, 3035, CyprusEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
36691#36691 Имя:
OOO TEHNOLOGII KREDITOVANYA
OOO LENDING TECHNOLOGIES
Исторический
Room 1.104, 23/1 Vavilova St, Moscow, 117312, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
36692#36692 Имя:
MCC VYDAYUSHIESYA KREDITY LLC
MIKROKREDITNAYA KOMPANIYA VYDAYUSHCHIESYA KREDITY
Исторический
32 Kutuzovsky Avenue, building 1, floor 6, room 6.C.01, Moscow, 121170, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
36693#36693 Имя:
JSC RASCHETNIYE RESHENIYA
JSC SETTLEMENT SOLUTIONS
LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION SETTLEMENT SOLUTIONS
Исторический
Room XLIV, 11th floor, 118/1 Varshavskoye Shosse, Moscow, 117587, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
36694#36694 Имя:
SBERBANK FACTORING LLC
KORUS DISTRIBUTION LIMITED
SBERBANK FAKTORING
Исторический
Room I, 31a/bld. 1 Leningradsky Ave, Moscow, 125284, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
36695#36695 Имя:
SBERBANK CIB HOLDING LLC
SB KIB KHOLDING
Исторический
19 Vavilova St, Moscow, 117312, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
36696#36696 Имя:
SBERBANK LIFE INSURANCE IC LLC
LIMITED LIABILITY COMPANY INSURANCE COMPANY SBERBANK INSURANCE
Исторический
3 Poklonnaya St., Building 1, Moscow, 121170, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
36697#36697 Имя:
PROMISING INVESTMENTS LLC
PERSPECTIVE INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY
Исторический
46 Molodezhnaya St., Office 335, Odintsovo, 143007, Moscow Region, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
36698#36698 Имя:
IKS JSC
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SPETSIALIZIROVANNYI ZASTROISHCHIK IKS
AO SZ IKS
Исторический
33 Oktyabrskaya St, Nizhny Novgorod, 603005, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
36699#36699 Имя:
AK ALROSA PAO
PJSC ALROSA
ALROSA GROUP
Исторический
24 Ozerkovskaya Naberezhnaya, Moscow, 115184, Russia
6 ulitsa Lenina, Mirny, 678174, Republic of Sakha (Yakutia), Russia
EntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
36700#36700 Имя:
ALFA-BANK
JSC ALFA-BANK
AO ALFA-BANK
OPEN JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Исторический
Kalanchevskaya Street 27, Moscow, 107078, Russia
27, Kalanchyovskaya Ul., Moscow, 107078, Russia
EntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022