Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 881-36 900 из 39 612.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36881	#36881 Имя: DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY DAMASCUS CHAM PRIVATE JOINT STOCK COMPANY DAMASCUS CHAM HOLDING PRIVATE JSC Исторический	Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
36882	#36882 Имя: APEX DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC AL 'QIMA DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC SUMMIT DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC Исторический	Rural Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	18.06.2020
36883	#36883 Имя: KALAI INDUSTRIES MOHAMMED KALAI KALAI INDUSTRIES MANAGEMENT Исторический	Dara Autostrad (Amman Highway), Kessweh, 500m after the Katakir Bridge, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
36884	#36884 Имя: GRAND TOWN TOURIST CITY GRAND TOWN ZK GRAND TOWN GRAND TOWN TOURISM PROJECT Исторический	Airport Road, after the Fourth Bridge, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
36885	#36885 Имя: TELEFOCUS SAL OFFSHORE Исторический	Mir Bachir St, Riad El Solh, Beirut, Lebanon 7th Floor-Riad-Solh Lazarieh Tower, Beirut, Lebanon 1470 Bachoura - Azaria Building - 7th Floor, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
36886	#36886 Имя: TELEFOCUS CONSULTANTS INC TELEFOCUS CONSULTANTS INC CANADA Исторический	871 Young Ave, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, Canada	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
36887	#36887 Имя: ZUBAIDI AND QALEI LLC ZUBEDI & KALAI ZK HOLDING ZUBEDI AND KALAI Исторический	Airport Road, Damascus, Syria P.O. Box 6416, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
36888	#36888 Имя: CASTLE INVESTMENT HOLDING CASTLE INVEST HOLDING SAL CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL CASTLE HOLDINGS CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC Исторический	West Mazzeh, Damascus, Syria First Floor, Sami Saleh Avenue, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
36889	#36889 Имя: EBLA HOTEL EBLA HOTEL AND OMAYAD PALACE FOR CONFERENCES Исторический	Airport Road - 4th Bridge, Damascus, Syria P.O. Box 6416, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
36890	#36890 Имя: Khaled AL-ZUBAIDI Khalid ZUBEDI Mohammed Khaled ZUBAIDI Mohammed Khaled Bassam AL-ZUBAIDI Khaled Bassam AL-ZUBAIDI Исторический	Syria Canada	Individual	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	18.06.2020
36891	#36891 Имя: Nader KALAI Nader QALEI Nader KALEI Nader Mohammed Wajieh KALAI Nader Mohamad KALAI Nadir AL KALAI Nader QALAI Исторический	Damascus, Syria 871 Young Avenue, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, Canada Ain El Mraisse, Beirut, Lebanon Saifi Street, Jemayzeh, Beirut, Lebanon Capsurville, Dekwaneh, El Metn Jemayzeh, Beirut, Lebanon Ghrayeb Bldg, Sami Soloh St, Badaro, Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	18.06.2020
36892	#36892 Имя: DAMASCUS CHAM FOR MANAGEMENT LLC DAMASCUS CHAM MANAGEMENT ONE-PERSON CO. LTD. DAMASCUS CHAM MANAGEMENT CO. LTD. Исторический	Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
36893	#36893 Имя: BUNYAN DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY BUNYAN DAMASCUS Исторический	Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
36894	#36894 Имя: MIRZA COMPANY MIRZA CO. Исторический	Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
36895	#36895 Имя: Adel Anwar AL-OLABI 'Adel Anwar AL-'ULABI Adel Anouar EL-OULABI Adil Anwar AL-OLABI Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	18.06.2020
36896	#36896 Имя: RAWAFED DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY RAWAFED DAMASCUS PRIVATE JSC TRIBUTARIES DAMASCUS PRIVATE JSC RAWAFID DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY RAWAFED DAMASCUS INVESTMENTS COMPANY Исторический	Marota City, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
36897	#36897 Имя: AL-AMAR ONE-PERSON LLC AL-AMMAR LLC ONE PERSON COMPANY AL-AMMAR Исторический	Rural Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	18.06.2020
36898	#36898 Имя: TIMEET TRADING LLC ULTIMATE TRADING LLC Исторический	Rural Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	18.06.2020
36899	#36899 Имя: CASTLE HOLDING GMBH CASTLE INVEST CASTLE INVEST HOLDING CASTLE HOLDING CASTLE HOLDING INVESTMENT Исторический	Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, Austria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
36900	#36900 Имя: ART HOUSE GMBH Исторический	Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, Austria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020