Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 041-37 060 из 39 612.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37041	#37041 Имя: Faysal ABBAS Fayssal ABBAS فيصل عباس Исторический	Hama Province	Individual	EU	SYR	31.12.2019
37042	#37042 Имя: Abu-Shaima Hassan Ghul Hassan Gul Hasan Gul Khalid Mahmud Ahmad Shahji Abu- Shayma Mustafa Hajji Muhammad Khan al-Madani Gharib Abu Mustafa Muhammad Исторический	Sangrar, Sindh Province Al-Madinah	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
37043	#37043 Имя: Muhammad Zafar Iqbal Zafar Iqbal Chaudhry Malik Zafar Iqbal Malik Zafar Iqbal Shahbaz Malik Zafar Iqbal Shehbaz Zaffer Iqbal Zafar Iqbal Исторический	4 Masjid al-Qadesia, Lake Road, Lahore, PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
37044	#37044 Имя: Syrian Petroleum company Исторический	Dummar Province, Expansion Square, Island 19‐ Building 32, SYRIAN ARAB REPUBLIC Building 32 Expansion Square, Island 19, Dummar Province, 3378 (P.O. BOX), SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
37045	#37045 Имя: Mahrukat Company The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products Исторический	Headquarters: Al Adawi St., Petroleum building, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
37046	#37046 Имя: Mohammad-Ali RAMIN Исторический	Dezful	Individual	EU	IRN	31.12.2019
37047	#37047 Имя: Ali REZVANMA-NESH Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
37048	#37048 Имя: Reza JAFARI Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
37049	#37049 Имя: Augusto MÁRIO CÓ Исторический	-	Individual	EU	GNB	31.12.2019
37050	#37050 Имя: General Organisation of Tobacco Исторический	Salhieh Street 616, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
37051	#37051 Имя: Saya Braia Na NHAPKA Исторический	-	Individual	EU	GNB	31.12.2019
37052	#37052 Имя: Tomás DJASSI Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
37053	#37053 Имя: Cranha DANFÁ Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
37054	#37054 Имя: Celestino de CARVALHO Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
37055	#37055 Имя: Tchipa NA BIDON Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
37056	#37056 Имя: Tcham NA MAN Namam Tcham Namam Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
37057	#37057 Имя: Samuel FERNANDES Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
37058	#37058 Имя: Idriça Djaló Idrissa DJALÓ Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
37059	#37059 Имя: Bion NA TCHONGO Bion Nan Tchongo Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
37060	#37060 Имя: Agostinho Sousa CORDEIRO Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019