Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 381-37 400 из 39 614.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37381 | EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA. EDIFICAR Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37382 | GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA. GRANCO Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37383 | HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA. HOTINCOL Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37384 | Al-Awadi Qaid Hussein Исторический | - | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37385 | INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA. Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37386 | Rasheed Bank Al-Rasheed Bank Al-Rashid Bank Исторический | PO Box 7177 Haifa Street Baghdad Iraq Al Masarif Street Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37387 | Arab Wood Manufacturing Company Исторический | PO Box 293 Ninevah Ninevah Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37388 | Ath Thawra House For Press And Publishing Исторический | PO Box 2009 Uqba Bin Nafia Square Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37389 | Babylon Project Исторический | Hashmiya District Babylon Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37390 | Baghdad Stock Exchange Исторический | The White Palace Al Nidhal Street PO Box 5157 Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37391 | Central Petroleum Enterprise Исторический | PO Box 5271 Khulafa Street Khuilani Square Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37392 | Directorate General Of Contracts And Purchasing Исторический | PO Box 552 Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37393 | General Establishment Of Bakeries And Ovens General Establishment For Bakeries And Ovens Исторический | Baquba Iraq Al Nidhal Street near Saddoun Park PO Box 109 Baghdad Iraq Milla Iraq Basrah Iraq Kerbala Iraq Diwaniya Iraq Najaf Iraq Mosul Iraq Arbil Iraq Kirkuk Iraq Nasiriya Iraq Samawa Iraq Amara Iraq Sulaimaniya Iraq Dohuk Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37394 | INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA. INHOCAR Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37395 | General Establishment For Flour Mills State Enterprise Of Flour Mills Исторический | PO Box 170 entrance to Hurriyah City Baghdad Iraq PO Box 17011 entrance of Huriah City Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37396 | General Establishment For Operation Water And Sewerage Projects General Establishment For Implementing Water And Sewerage Projects State Contracting Water And Sewage Projects Company General Establishment For Water And Sewage Projects State Organization For Water And Sewage Исторический | Street no 52 Alwiya PO Box 5738 Baghdad Iraq PO Box 1011 Basil Square Baghdad Iraq PO Box 1011 Al Wathba Square Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37397 | General Organization For Agricultural Produce Trading Исторический | PO Box 1033 Al-Tahreer Square South Gate Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37398 | Iraqi State Export Organization Исторический | PO Box 5670 Sadoon Street Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37399 | Iraqi State Import Organization Iraqi State Organization Of Imports Исторический | PO Box 5642 Al Masbah Hay Babile Area 29 Street 16 Building no 5 Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37400 | Iraqi Trading State Company Iraqi Trading State Establishment Исторический | PO Box 17 Al Masbah Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |