Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 401-37 420 из 39 614.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37401 | Mosul Building Materials State Company Исторический | PO Box 13 Mosul Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37402 | National Company For Food Industries Исторический | PO Box 3210 Baghdad Za'faraniya Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37403 | National House For Publishing, Distributing And Advertising Исторический | Al Jamhuria Street Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37404 | INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA. INHOTEL Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37405 | Nenawa General State Enterprise Исторический | PO Box 13 Mosul Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37406 | Rafidain State Organization For Irrigation Projects Исторический | PO Box 14186 Baghdad-Bab-al-Mu'adham near Engineering College Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37407 | State Company For Fairs And Commercial Services Исторический | Baghdad Al Nidal Street PO Box 5642-5760 Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37408 | State Contracting Company For Piling And Foundations State Contracting Piling And Foundations Company Исторический | PO Box 22072 Al-Nahtha near Sharki Baghdad Station Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37409 | State Contracting Industrial Projects Company Исторический | PO Box 5784 Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37410 | State Enterprise For Marketing Equipment And Maintenance Исторический | Daura PO Box 12014 Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37411 | State Enterprise For Salts Исторический | PO Box 2330 Aiwiya Unknown Soldier Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37412 | State Establishment For Housing Implementation Of Southern Area Исторический | PO Box 16 Misan Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37413 | State Establishment For Iraqi Stores Исторический | PO Box 26 Rashid Street Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37414 | State Establishment For Precision Instruments State Trading Enterprise For Precision Instruments Исторический | Saadoun Street PO Box 3164 Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37415 | INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA. IPRACARIBE Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37416 | State Establishment For Prefabricated Buildings Исторический | PO Box 9129 Taji/Kadimiya Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37417 | State Establishment For Slaughtering Houses Исторический | Dora Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37418 | State Establishment For The Management Of Tourist Utilities Исторический | PO Box 1113 Khalid Ibn Al-Waleed Street Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37419 | State Establishment Of Housing Implementation Исторический | PO Box 7021 Karadt Mariam Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 37420 | State Establishment Of Housing Implementation In Rural Areas Исторический | PO Box 7041 Uqba Bin Nafia Square Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |