Санкционные списки
216.73.216.11
21.10.2025 00:59:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 621-37 640 из 39 614.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37621#37621 Имя: Ibn Alhousseyni Mohamed
Ibn Al-Husayn Muhammad
Cadi Ag Alhousseini Houka Houka
Mohamed Ibn Alhousseyni
Muhammad Ibn Al-Husayn
Houka Houka
HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI
Исторический		Ariaw, Tombouctou regionIndividualUKMali31.12.2019
37622#37622 Имя: Daya Yoro Ould
Yoro
Daha Yoro Ould
Daha Sidi Amar Ould
Ben Daha Mahri Sidi Amar
MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Sidi Amar Ould Daha
Yoro Ould Daha
Yoro Ould Daya
Исторический		Djebock
Golf Rue 708 Door 345 Gao Mali		IndividualUKMali31.12.2019
37623#37623 Имя: Deya Mohamed Ould Ahmed
Mahri Mohamed Ben Ahmed
Rouggy Mohamed
Rougi Mohammed
Daya Mohamed Ould Mahri Ahmed
Rougie Mohamed
Rouji Mohamed
MOHAMED BEN AHMED MAHRI
Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya
Mohamed Ould Ahmed Deya
Mohamed Rouggy
Mohammed Rougi
Mohamed Rougie
Mohamed Rouji
Исторический		Tabankort
Bamako Mali		IndividualUKMali31.12.2019
37624#37624 Имя: Mataly Mohamed Ould
MOHAMED OULD MATALY
Исторический		Golf Rue 708 Door 345 Gao MaliIndividualUKMali31.12.2019
37625#37625 Имя: Mufti Rashid Ahmad LADEHYANOY
Mufti Rashid Ahmad LUDHIANVI
Mufti Rasheed AHMAD
Mufti Rashid Ahmad WADEHYANOY
Исторический		Karachi, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
37626#37626 Имя: SAMIR ABD AL-AZIZ AL-NAJIM
سمير عبد العزيز النجم
Исторический		BaghdadIndividualUNIraq31.12.2019
37627#37627 Имя: Tohir YULDASHEV
Takhir YULDASHEV
Исторический		UzbekistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
37628#37628 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 20066, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
37629#37629 Имя:
Исторический		Mogadishu, Somalia
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT31.12.2019
37630#37630 Имя:
Исторический		Mogadishu, SomaliaEntitySDNSDGT31.12.2019
37631#37631 Имя:
BARAKAAT BANK OF SOMALIA
BBS
Исторический		Mogadishu, Somalia
Bossaso, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
37632#37632 Имя:
AL-BARAKAT FINANCIAL COMPANY
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
37633#37633 Имя:
BARAKAAT GLOBETELCOMPANY
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia
Hargeysa, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
37634#37634 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates
Mogadishu, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
37635#37635 Имя:
Исторический		925 Washington St., Dorchester, MA, United States
2019 Bank St., Ottawa, Ontario, Canada		EntitySDNSDGT31.12.2019
37636#37636 Имя:
Исторический		Bossaso, Somalia
Nakhiil, Somalia
Huruuse, Somalia
Raxmo, Somalia
Ticis, Somalia
Kowthar, Somalia
Noobir, Somalia
Bubaarag, Somalia
Gufure, Somalia
Xuuxuule, Somalia
Ala Aamin, Somalia
Guureeye, Somalia
Najax, Somalia
Carafaat, Somalia		EntitySDNSDGT31.12.2019
37637#37637 Имя: ZUHAIR TALIB ABD-AL-SATTAR AL-NAQIB
زهير طالب عبد الستار النقيب
Исторический		-IndividualUNIraq31.12.2019
37638#37638 Имя:
BTELCO
Исторический		Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia
Netherlands		EntitySDNSDGT31.12.2019
37639#37639 Имя:
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
37640#37640 Имя:
BARAKA TRADING COMPANY
Исторический		P.O. Box 3313, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019