Санкционные списки
216.73.216.170
22.10.2025 17:26:49

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 181-38 200 из 39 627.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38181#38181 Имя: AHMAD VAHID DASTJERDI
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
38182#38182 Имя:
RAMAK DUTY FREE SHOP LTD
RAMAK DUTY FREE SHOPS LTD.
RAMAK DUTY FREE SHOPS - SYRIA
RAMAK DUTY FREE
RAMAK FIRM FOR FREE TRADE ZONES
Исторический		Free Zone Area Jamarek PO Box 932, Damascus, Syria
Al Rawda Street PO Box 932, Damascus, Syria
Abu Ramana Street Rawda, Damascus, Syria
Damascus Duty Free Damascus International Airport, Damascus, Syria
Dara'a Duty Free Naseeb Border Center, Dara'a, Syria
Aleppo Duty Free Aleppo International Airport, Aleppo, Syria
Jdaideh Duty Free Complex Jdaideh Yaboos, Damascus, Syria
Bab el Hawa Border Center, Aleppo, Syria
Lattakia Port, Lattakia, Syria
Tartous Port, Tartous, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
38183#38183 Имя: Ana Leonor TORRES
JULIANA
CATALINA
CATA
MARIA
Исторический		Puerto Lopez, Meta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38184#38184 Имя: Camilo RUEDA GIL
EL PRIMO
EL PAISA
MUNECA
Исторический		Bogota, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38185#38185 Имя: Ana Isabel PENA AREVALO
DONA CHAVA
DONA ISA
DONA ELISA
ISABELA
Исторический		Pacho, Cundinamarca, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38186#38186 Имя: Edilma MORALES LOAIZA
MARIA OFELIA
MARUCHA
CAROLINA
GLADYS GOMEZ SOLANO
Исторический		Lejanias, Meta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38187#38187 Имя: Luz Mery GUTIERREZ VERGARA
Исторический		Ubala, Cundinamarca, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38188#38188 Имя: Maribel GALLEGO RUBIO
MARITZA
MERY
Исторический		Acacias, Meta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38189#38189 Имя: Alexander FARFAN SUAREZ
ENRIQUE GAFAS
Исторический		San Jose del Guaviare, Guaviare, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38190#38190 Имя: Miguel Angel DIAZ OREJUELA
Исторический		Bogota, Colombia
c/o CAMBIOS EURO LTDA, Bogota, Colombia
c/o DIZRIVER Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38191#38191 Имя: Bladimir CULMA SUNZ
Bladimir CULMAN SANZ
VLADIMIR
Исторический		El Castillo, Meta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38192#38192 Имя: Josue CUESTA LEON
EL VIEJO
DON JULIO
Исторический		Ubala, Cundinamarca, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38193#38193 Имя: Jose Maria CORREDOR IBAGUE
BOYACO
CHEPE
JOSE GILBERTO RODRIGUEZ PEREZ
JOSE LEONEL
HECTOR JAIME SANCHEZ
ANGEL ORTIZ
CARLOS ALBERTO HENAO
JOSE ADRIAN RODRIGUEZ BUITRAGO
Исторический		Santana, Boyaca, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38194#38194 Имя: Nancy CONDE RUBIO
DORIS ADRIANA
ALEXANDRA RUBIO SILVA
MARITZA
LUZ DARY
Исторический		Bogota, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38195#38195 Имя:
Исторический		Carrera 7 No. 115-60 Local C227, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38196#38196 Имя:
Исторический		Carrera 68B No. 78-24 Unidad 23 Interior 5 Apartamento 402, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38197#38197 Имя:
RADIO COMUNICACIONES SUR DEL GUAVIARE LTDA
Исторический		Calle 38 No. 33-72 Oficina 202, Villavicencio, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38198#38198 Имя:
Исторический		Carrera 7 No. 115-60 Local F-109, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38199#38199 Имя:
Исторический		Avenida Carrera 19 No. 122-49 Local 13, Bogota, Colombia
Calle 183 No 45-03 Local 328, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
38200#38200 Имя:
MMCZ
Исторический		90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 2628, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019