Санкционные списки
216.73.216.170
22.10.2025 17:26:48

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 241-38 260 из 39 627.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38241#38241 Имя:
Исторический		Arismendi, Nueva Esparta, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38242#38242 Имя:
Исторический		De la Iglesia Catolica de Parasito de Moravia, 650 metros al Este, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38243#38243 Имя:
AGROPECUARIA SAN CAYETANO S EN CS
Исторический		Calle 100 No. 60-04, Ofc. 504, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38244#38244 Имя: REZA-GHOLI ESMAELI
Reza-Gholi Ismaili
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
38245#38245 Имя: MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
38246#38246 Имя: Manuel HUERTA RAMOS
Jesus Manuel HUERTA RAMOS
Исторический		Juarez, Chihuahua, Mexico
c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Sabino #804, Chihuahua, 31160, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38247#38247 Имя: Yemane GHEBREAB
Yemane GEBRE AB
Yemane GEBREAB
Yemane Ghebreab W. YOHANNES
Исторический		Asmara, Eritrea
12 Keren Street, Asmara, Eritrea
Tegadelti Street, Asmara, Eritrea		IndividualSDNSOMALIA31.12.2019
38248#38248 Имя: TUAH FEBRIWANSYAH
Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin
Tuwah Febriwansah
Muhammad Fachri
Muhammad Fachria
Muhammad Fachry
Исторический		Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia
Jakarta		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
38249#38249 Имя: Oscar Richard MARTINEZ ARANGO
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA DE CARNES CONTINENTAL MGCI LTDA., Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38250#38250 Имя: Samuel Gustavo GALVIS MARIN
Samuel GALVEZ
Исторический		c/o PALMERAS SANTA BARBARA, Calamar, Guaviare, Colombia
Calle 39 No. 19A-33, Villavicencio, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38251#38251 Имя:
CARNES EL PROVEEDOR C F P
CARNES LA MUNDIAL M.A
Исторический		Aut. Sur No. 66-78 of. 74, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38252#38252 Имя:
Исторический		Entrada Casco Urbano Calamar, Calamar, Guaviare, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38253#38253 Имя: Carlos Mario SALAZAR CARDENAS
Исторический		Colombia
c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38254#38254 Имя: Julio Cesar NINO CARDENAS
Исторический		Colombia
c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38255#38255 Имя: Roberto VARGAS GUTIERREZ
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38256#38256 Имя: Juan de Dios USUGA DAVID
Исторический		Monteria, Cordoba
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38257#38257 Имя:
Исторический		Calle 33 No. 75C-40, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38258#38258 Имя: Carlos Alberto ROSALES MENDOZA
Carlos ROSALES MENDOZA
Исторический		Guerrero, Michoacan
El Naranjito, La Union, Guerrero, Mexico
Michoacan, Mexico
Petacalco, Guerrero, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38259#38259 Имя: Ismael Marino ORTEGA GALICIA
Israel Marino ORTEGA GALICIA
Исторический		San Gabriel Chilac, Puebla
Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico
Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38260#38260 Имя: Ramon Ulises CARBAJAL REYES
Ramon Ulises CARVAJAL REYES
Ramon Ulises CARRAJAL REYES
Исторический		Guanajuato, Mexico
Salamanca, Guanajuato, Mexico
Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central, Doloros Hidalgo, Guanajuato, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019