Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 38 281-38 300 из 39 663.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38281 | MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI Исторический | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 38282 | Manuel HUERTA RAMOS Jesus Manuel HUERTA RAMOS Исторический | Juarez, Chihuahua, Mexico c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico Sabino #804, Chihuahua, 31160, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38283 | Yemane GHEBREAB Yemane GEBRE AB Yemane GEBREAB Yemane Ghebreab W. YOHANNES Исторический | Asmara, Eritrea 12 Keren Street, Asmara, Eritrea Tegadelti Street, Asmara, Eritrea | Individual | SDN | SOMALIA | 31.12.2019 |
| 38284 | TUAH FEBRIWANSYAH Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin Tuwah Febriwansah Muhammad Fachri Muhammad Fachria Muhammad Fachry Исторический | Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia Jakarta | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 38285 | Oscar Richard MARTINEZ ARANGO Исторический | c/o COMERCIALIZADORA DE CARNES CONTINENTAL MGCI LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38286 | Samuel Gustavo GALVIS MARIN Samuel GALVEZ Исторический | c/o PALMERAS SANTA BARBARA, Calamar, Guaviare, Colombia Calle 39 No. 19A-33, Villavicencio, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38287 | COMERCIALIZADORA DE CARNES CONTINENTAL MGCI LTDA. CARNES EL PROVEEDOR C F P CARNES LA MUNDIAL M.A Исторический | Aut. Sur No. 66-78 of. 74, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38288 | PALMERAS SANTA BARBARA Исторический | Entrada Casco Urbano Calamar, Calamar, Guaviare, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38289 | Carlos Mario SALAZAR CARDENAS Исторический | Colombia c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38290 | Julio Cesar NINO CARDENAS Исторический | Colombia c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38291 | Roberto VARGAS GUTIERREZ Исторический | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38292 | Juan de Dios USUGA DAVID Исторический | Monteria, Cordoba Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38293 | MI CARRO E.U. Исторический | Calle 33 No. 75C-40, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38294 | Carlos Alberto ROSALES MENDOZA Carlos ROSALES MENDOZA Исторический | Guerrero, Michoacan El Naranjito, La Union, Guerrero, Mexico Michoacan, Mexico Petacalco, Guerrero, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38295 | Ismael Marino ORTEGA GALICIA Israel Marino ORTEGA GALICIA Исторический | San Gabriel Chilac, Puebla Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38296 | Ramon Ulises CARBAJAL REYES Ramon Ulises CARVAJAL REYES Ramon Ulises CARRAJAL REYES Исторический | Guanajuato, Mexico Salamanca, Guanajuato, Mexico Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central, Doloros Hidalgo, Guanajuato, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38297 | Jesus Enrique REJON AGUILAR Jose (Jesus) Enrique REJON AGUILAR Исторический | Campeche Calle Hidalgo No. 6, Col. Sabancuy, Carmen, C.P. 24370, Campeche, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38298 | Juan Manuel CAMACHO RINCON Исторический | c/o LULU COM, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38299 | Liliana Paola GUTIERREZ LARA Исторический | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38300 | Mario Alejandro GUTIERREZ LARA Исторический | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |