Санкционные списки
216.73.216.118
24.10.2025 14:46:48

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 301-38 320 из 39 663.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38301#38301 Имя: German BALLEN SOLANO
Исторический		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38302#38302 Имя: Flor Nelsy CASTILLO RODRIGUEZ
Исторический		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38303#38303 Имя: Elsa QUIMBAYO CABEZAS
Исторический		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38304#38304 Имя: Jose Maria PEREZ CORDOBA
Исторический		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38305#38305 Имя: Jose Manuel RINCON MOLINA
Исторический		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38306#38306 Имя: Blanca Virginia JIMENEZ URREGO
Исторический		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38307#38307 Имя: Maria Mercedes JIMENEZ URREGO
Исторический		c/o NEGOCIAMOS MCM LTDA, Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38308#38308 Имя:
INGRANRES
Исторический		Carrera 4 No. 24-37 Trr. B Apto. 202, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38309#38309 Имя:
Исторический		Carrera 100 No. 221-12, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38310#38310 Имя:
Исторический		Avenida Calle 26 No. 69C-03, Local 214, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38311#38311 Имя: Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN
Sergio VILLARREAL BARRAGAN
Sergio VILLAREAL BARRAGAN
Исторический		Torreon, Coahuila, Mexico
Cuernavaca, Morelos, Mexico
Mazatlan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38312#38312 Имя: Gilma MONTENEGRO VALLEJOS
Исторический		Bogota, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38313#38313 Имя: Miguel Angel OSTAIZA AMAY
Исторический		EcuadorIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38314#38314 Имя: MAKI MUSTAFA HAMUDAT
مكــي مصطفــى حمـودة
Maki Hamudat
Mackie Hmodat
General Maki Al-Hamadat
Macki Hamoudat Mustafa
Исторический		Mosul, IraqIndividualUNIraq31.12.2019
38315#38315 Имя: Edison Ariolfo OSTAIZA AMAY
Исторический		c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, EcuadorIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38316#38316 Имя: Jefferson Omar OSTAIZA AMAY
Исторический		Santo Domingo, Ecuador
c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38317#38317 Имя: Olidem Romel SOLARTE CERON
Oliver SOLARTE CERON
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38318#38318 Имя:
Исторический		De la Embajada de Estados Unidos, 300 metros Norte, 25 metros Este, Rohrmoser, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38319#38319 Имя:
Исторический		Centro Comercial El Lago, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38320#38320 Имя:
Исторический		Avenida Amazonas 40-80 y Union Nacional De Periodistas, Edificio Puertas del Sol, Piso 6, Quito, Pichincha, EcuadorEntitySDNSDNTK31.12.2019