Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 821-38 840 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38821	#38821 Имя: MORTEZA SAFARI Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
38822	#38822 Имя: Santiago ALVAREZ CASTRO Исторический	Medellin, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38823	#38823 Имя: R INVER CORP S.A.C. Исторический	Avenida Los Precursores Numero 288 Dpto. 203 Urb. Maranga (Piso 2), San Miguel, Lima, Peru	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38824	#38824 Имя: Mariana GALLON ARISTIZABAL Исторический	Medellin, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38825	#38825 Имя: Claudia Mercedes VARGAS GIRALDO Исторический	Medellin, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38826	#38826 Имя: YAHYA RAHIM SAFAVI Yahya Raheem Safavi Исторический	Isfahan	Individual	UN	Iran	31.12.2019
38827	#38827 Имя: Nabil TIZINI Nabil TAZINI Исторический	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38828	#38828 Имя: Atiya KHOURI Attiyah KHOURY Atiyah KHURI Attiyah KHURI Attiyah KHURY Atiyah AL-KHURY Attiyah AL-KHURI Исторический	Homs, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38829	#38829 Имя: Aous ALI Aws ALI Aus ALI Aous AL-ALI Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38830	#38830 Имя: MONETA TRANSFER AND EXCHANGE MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE MONETA EXCHANGE COMPANY MONETA MONEY EXCHANGE MONETA TRANSFER & EXCHANGE Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38831	#38831 Имя: E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED Исторический	Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38832	#38832 Имя: ARGUS CONSTRUCTION Исторический	P.O. Box 556 Main Street, Charlestown, Saint Kitts and Nevis	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38833	#38833 Имя: AHMED ALI ABDULLAH SALEH أحمد علي عبد الله صالح Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar Исторический	United Arab Emirates	Individual	UN	Yemen	31.12.2019
38834	#38834 Имя: ALI ABDULLAH SALEH علي عبد الله صالح Ali Abdallah Salih Исторический	Bayt al-Ahmar, Sana’a Governorate Sana'a Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi	Individual	UN	Yemen	31.12.2019
38835	#38835 Имя: HOSEIN SALIMI Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
38836	#38836 Имя: G & M AUTOS S.A.C. G AND M AUTOS S.A.C. Исторический	Copacabana 162, La Molina, Lima, 12, Peru	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38837	#38837 Имя: TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI Turki Mubarak Abdullah Al Binali Turki Mubarak al-Binali Turki al-Benali Turki al-Binali Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari Abu Bakr al-Athari Abu Hazm al-Salafi Abu Hudhayfa al-Bahrayni Abu Khuzayma al-Mudari Abu Sufyan al-Sulami Abu Dergham Abu Human al-Athari Исторический	Al Muharraq	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
38838	#38838 Имя: SYRIAN ARAB ARMY Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38839	#38839 Имя: SYRIAN ARAB AIR DEFENSE FORCES Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38840	#38840 Имя: SYRIAN ARAB NAVY Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019