Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 20 961-20 980 из 39 667.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20961 | ALAXY ALAXY BVBA BERKENRODE BVBA | Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 2018, Belgium | Entity | SDN | DRCONGO | 17.03.2022 |
| 20962 | CG - VASTGOED INVEST | Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 204818, Belgium | Entity | SDN | DRCONGO | 17.03.2022 |
| 20963 | GOETZ GOLD LLC PGR GOLD TRADING LLC PGR GOLD LLC | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | DRCONGO | 17.03.2022 |
| 20964 | PREMIER GOLD REFINERY LLC | Al Qusais Industrial 5, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 64701, Dubai, United Arab Emirates Plot No. 248-384, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | DRCONGO | 17.03.2022 |
| 20965 | WWG DIAMONDS | Jacob Jacobsstraat 56, Antwerp, 2018, Belgium | Entity | SDN | DRCONGO | 17.03.2022 |
| 20966 | Armen Sumbatovich GASPARYAN ГАСПАРЯН Армен Сумбатович | Moscow | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 20967 | JSC ZELENODOLSK SHIPYARD | - | Entity | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 20968 | Suleyman Abusaidovich KERIMOV Сулейман Абусаидович Керимов | Derbent | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 20969 | Tigray Organesovich KHUDAVERDYAN Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN ХУДАВЕРДЯН Тигран Органесович ХУДАВЕРДЯН Тигран Оганесович | Yerevan | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 20970 | Dmitry Yevgenevich KULIKOV КУЛИКОВ Дмитрий Евгеньевич | Shakhtersk | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 20971 | Alexey Viktorovich KUZMICHEV Алексей Викторович КУЗЬМИЧЁВ | Kirov | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 20972 | Alexander Alexandrovich MIKHEEV Александр Александрович Михеев Aleksandr Alekandrovich MIKHEYEV | Moscow | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 20973 | Vladimir Valerievich RASHEVSKY | Moscow | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 20974 | Viktor Filippovich RASHNIKOV РАШНИКОВ Виктор Филиппович | Moscow | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 20975 | ROSNEFT AERO | - | Entity | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 20976 | Andrey Valerievich RYUMIN | - | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 20977 | Marina Vladimirovna SECHINA Сечина, Марина Владимировна | - | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 20978 | Artyom Grigoryevich SHEYNIN Artem SHEININ Artyom Grigorievich SHEININ ШЕЙНИН Артем Григорьевич | Moscow | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 20979 | Alexander Nikolayevich SHOKHIN Александр Николаевич Шохин | Savinskoye | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 20980 | Roman ABRAMOVIČ Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ Roman Arkadjevitj ABRAMOVITJ Roman Arkadyevich ABRAMOVICH Roman Abramovici Roman Abramovič | Saratov 1, Lipovaya Aleya, Nemchinovo, Odinsovo district, Moscow, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | UKR | 15.03.2022 |