Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 18 261-18 280 из 39 736.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
18261	#18261 Имя: Shahed Aviation Industries Research Center/Centre Shahed Aviation Industries Kutatóközpont Shahed Aviation Industries Indústrias de Aviação Shahed Centro de Investigação das Indústrias de Aviação Shahed صنایع هوایی شاهد مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد Centrul de cercetare al Shahed Aviation Industries	-	Entity	EU	UKR	20.10.2022
18262	#18262 Имя: Yury Yuryevich OREKHOV	Almaty, Kazakhstan One at Palm Jumeirah SA Unit 701, Blue Water Island, Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	20.10.2022
18263	#18263 Имя: NDA NORD-DEUTSCHE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH	Rothenbaumchaussee 83 D-20148, Hamburg, Germany	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	20.10.2022
18264	#18264 Имя: OPUS ENERGY TRADING LLC	Aspin Commercial Tower Trade Center First 335-117, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	20.10.2022
18265	#18265 Имя: VALENZUELA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION	Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.10.2022
18266	#18266 Имя: Juan Francisco VALENZUELA VALENZUELA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.10.2022
18267	#18267 Имя: Raul RIVAS CHAIRES	Sonora, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.10.2022
18268	#18268 Имя: Hector Alfonso ARAUJO PERALTA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.10.2022
18269	#18269 Имя: ARFEL TRANSPORTADORA COOL LOGISTIC, S.A. DE C.V. ARFEL COOL LOGISTICS	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.10.2022
18270	#18270 Имя: SERVICIOS DE TRANSPORTE MARUHA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE MARUHA REFRIGERADOS	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.10.2022
18271	#18271 Имя: TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE PANDAS FRIOS	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.10.2022
18272	#18272 Имя: Hossein RAHIMI حسین رحیمی	Dodhak village, Mahalat	Individual	EU	IRN	18.10.2022
18273	#18273 Имя: عبدی عباس Abbas ABDI	-	Individual	EU	IRN	18.10.2022
18274	#18274 Имя: Hajj Ahmad MIRZAYI حاج احمد میرزایی Haj Ahmad MIRZAEI Hajahmad MIRZAEI	Tehran	Individual	EU	IRN	18.10.2022
18275	#18275 Имя: Issa ZAREPOUR عیسی زارع پور	Eslamabad-e Gharb	Individual	EU	IRN	18.10.2022
18276	#18276 Имя: Mohammad-Hossein SEPEHR محمدحسین سپهر	-	Individual	EU	IRN	18.10.2022
18277	#18277 Имя: Sayd Ali SAFARI صفری سید علی	-	Individual	EU	IRN	18.10.2022
18278	#18278 Имя: ادیانی سید علیرضا Seyed Alireza ADYANI Hojjat al-Islam Seyyed Alireza ADIANI	-	Individual	EU	IRN	18.10.2022
18279	#18279 Имя: آزادی علی Ali AZADI	-	Individual	EU	IRN	18.10.2022
18280	#18280 Имя: شالیکار محمد زمان Mohammed Zaman SHALIKAR	-	Individual	EU	IRN	18.10.2022