Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 20 001-20 020 из 36 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
20001	#20001 Имя: ACEX OY	Manttaalitie 5, Vantaa, 01530, Uusimaa, Finland	Entity	SDN	CYBER2	24.09.2020
20002	#20002 Имя: M FINANS M-FINANCE LLC OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'M-FINANS' M-FINANS, OOO	d. 138 korp. 1 litera V pom. 5N-18 naberezhnaya Obvodnogo Kanala, St. Petersburg, 190020, St. Petersburg, Russia	Entity	SDN	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661	24.09.2020
20003	#20003 Имя: LOBAYE INVEST LOBAYE INVEST SARL LOBAYE INVEST SARLU	Avenue Martyrs Rue 5-064, Bangui, Central African Republic	Entity	SDN	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661	24.09.2020
20004	#20004 Имя: Yevgeny KHODOTOV Yevgeniy Garryevich KHODOTOV	Leningrad, Russia Central African Republic	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 CYBER2 ELECTION-EO13848	24.09.2020
20005	#20005 Имя: NPP PT OKEANOS, AO AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE PREDPRIYATIE PODVODNYKH TEKHNOLOGI OKEANOS OCEANOS JSC OKEANOS, AO	d. 2 litera A pom. 1384 Bulvar Poeticheski, St. Petersburg, 194295, Russia 19/2 Esenina Street, St. Petersburg, 194295, Russia 16/2 A-H Engelsa Prospekt, St. Petersburg, 195156, Russia	Entity	SDN	CYBER2	24.09.2020
20006	#20006 Имя: Elena Nikolaevna IVANOVA	Karamzino Village, Russia St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	CYBER2	24.09.2020
20007	#20007 Имя: Vladislav Yuryevich ZANIN	Primorsky Krai, Russia St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	CYBER2	24.09.2020
20008	#20008 Имя: Boris Aleksandrovich GAYKOVICH	St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	CYBER2	24.09.2020
20009	#20009 Имя: Nadezhda Leonidovna KUCHUMOVA Nadia KUCHUMOVA	St. Petersburg, Russia	Individual	SDN	CYBER2	24.09.2020
20010	#20010 Имя: Aleksandr Yuryevich KUZIN Alexander KUZIN	Central African Republic	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 ELECTION-EO13848 CYBER2	24.09.2020
20011	#20011 Имя: Dmitry Sergeevich SYTII Dmitry SYTII Dmitry SYTYI	Central African Republic	Individual	SDN	CYBER2 ELECTION-EO13848 UKRAINE-EO13661	24.09.2020
20012	#20012 Имя: Jose Bernabe GUTIERREZ PARRA	Caicara del Orinoco, Bolivar, Venezuela Av Las Acacias entre Libertador y Andres Bello Edf Florida Plaza Piso 2 Apt 2, Caracas, 1010, Gran Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	23.09.2020
20013	#20013 Имя: Miguel Antonio Jose PONENTE PARRA	San Felipe, Yaracuy, Venezuela Urbanizacion Los Sauces II Calle 6 Casa N D-19, San Felipe, 3201, Yaracuy, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	23.09.2020
20014	#20014 Имя: Guillermo Antonio LUCES OSORIO	Aragua, Venezuela Urbanizacion Base Aragua 2da Avenida Edificio Piedra Pintada, Torre B, PH 2B, Maracay, 2101, Aragua, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	23.09.2020
20015	#20015 Имя: Chaim Jose BUCARAN PARAGUAN	Anaco, Anzoategui, Venezuela Calle Ayacucho Cruce con Calle Apure Casa Nro. 04 Sector Pueblo Nuevo, Anaco, 6003, Anzoategui, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	23.09.2020
20016	#20016 Имя: Williams Jose BENAVIDES RONDON	Guanipa, Anzoategui, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	23.09.2020
20017	#20017 Имя: Mousa DIAB Moussa DIAB	-	Individual	EU	LBY	23.09.2020
20018	#20018 Имя: Air Sigma Sigma Aviation Sigma Airlines	Markov Str. 11, Almaty, 050013, KAZAKHSTAN	Entity	EU	LBY	23.09.2020
20019	#20019 Имя: Javad KARIMI SABET Javad KARIMI-SABET	Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	22.09.2020
20020	#20020 Имя: Behrouz KAMALVANDI	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	22.09.2020