Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 20 001-20 020 из 37 606.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | VABO INTERNAL AD | 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20002 | BULGARIAN SUMMER | Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20003 | CSKA BASKETBALL CLUB PROFESIONALEN BASKETBOLEN KLUB TSSKA 48 AD PROFESSIONAL BASKETBALL CLUB-CSKA-48 AD | Bul. Dragan Tsankov, N3, Stadion-Tsska, Sofia, 1164, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20004 | Vassil Kroumov BOJKOV Vasil BOZHKOV Cherepa The Skull | Velingrad, Bulgaria 79 Vassil Levski Blvd, Sofia, 1000, Bulgaria Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20005 | VABO-2005 EOOD VABO 2005 EOOD | 43 Moskovska, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20006 | DIGITAL SERVICES EAD | 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20007 | EUROBET PARTNERS OOD | 43 Moskovska Str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20008 | EUROBET OOD EUROBET LTD. | 48 Sitnyakovo blvd. Poduyane Distr., fl. 4, Sofia, 1505, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20009 | EUROBET TRADING EOOD | 48 Sitnyakovo blvd. Poduyane Distr., fl.4, Sofia, 1505, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20010 | REX LOTO AD REX LOTTO AD | 8 Silistra Oborishte Distr., Sofia, 1504, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20011 | EDE 2 EOOD | 43 Moskovska Str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20012 | NOVE INTERNAL EOOD | 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20013 | VABO SYSTEMS EOOD | 43 Moskovska Str., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20014 | EUROSADRUZHIE OOD EUROCOMPANY LTD. EUROSADRUZHIE LTD. EUROSUDRUZHIE LTD. EVROSADRUZHIE OOD | 43 Moskovska Str., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20015 | NUMERICAL GAMES OOD NUMERICAL GAMES LTD. | 1 Koloman Str., Sofia, 1618, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20016 | LOTTERY DISTRIBUTIONS OOD LOTTERY DISTRIBUTIONS LTD | 1 Koloman Str. Krasno selo Distr., Sofia, 1618, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20017 | NATIONAL LOTTERY OOD NATIONAL LOTTERIES LTD. | 1 Koloman Str. Krasno selo Distr., Sofia, 1618, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20018 | VATO 2002 EOOD | 43 Moskovska Str., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20019 | NOVE DEVELOPMENT EOOD | 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20020 | NATIONAL LOTTERY AD NATIONAL LOTTARY | 43 Moskovska Str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |