Санкционные списки
3.22.63.154
28.04.2025 04:41:13

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 021-20 040 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20021#20021 Имя: Pezhman RAHIMIAN
Pejman RAHIMIAN		Esfahan, Esfahan Province, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
20022#20022 Имя: Hamid Reza GHADIRIANAran o Bigdol, Iran
Iran		IndividualSDNNPWMD
IFSR		22.09.2020
20023#20023 Имя: Ahmad Asghari SHIVA'I
Ahmed Asghari SHIVAEI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNNPWMD
IFSR		22.09.2020
20024#20024 Имя: Asghar ESMA'ILPURTehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
20025#20025 Имя: Mohammad GHOLAMIBojnord, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
20026#20026 Имя: Mohammad GHANNADI MARAGHEH
Mohammad QANNADI
Mohammad GHANNADI-MARAGHEH
Mohammad GHANNADI		Maragheh, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
20027#20027 Имя:
Al Wafa
Wafa Al-Igatha Al-Islamia
Organização Humanitária Wafa
Organização Al Wafa
Al Wafa Organization
L'organisation humanitaire de Wafa		KUWAIT
UNITED ARAB EMIRATES
AFGHANISTAN
Jordan house No 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, PAKISTAN		EntityEUTAQA19.09.2020
20028#20028 Имя: Dah Dah
Bechir
Abdelrahmman
موسى بن عمر بن علي السعدي
Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi		 Tabarka
TUNISIA		IndividualEUTAQA19.09.2020
20029#20029 Имя: Daour Nadre
Dour Nadre
Nadra
Zarga
Imed Ben Mekki Zarkaoui
Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui
عماد بن مكي زرقاوي
Tunis
41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, FRANCE		IndividualEUTAQA19.09.2020
20030#20030 Имя: Hamraoui Kamel
Hamroui Kamel ben Mouldi
Kimo
Kamel
كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي
Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui
Beja
Via Plebiscito 3, Cremona, ITALY
Via Bertesi 27, Cremona, ITALY		IndividualEUTAQA19.09.2020
20031#20031 Имя: Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa
Mahmoud Hamid
Gamel Mohamed
حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي
Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia
Tunis
Corso XXII Marzo 39, Milan, ITALY		IndividualEUTAQA19.09.2020
20032#20032 Имя: Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi
Abou Ali
Drissi Noureddine
نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي
Faycal		 Tunis
Via Plebiscito 3, Cremona, ITALY		IndividualEUTAQA19.09.2020
20033#20033 Имя:
ARCH COMPANY
ARCH CONSULTING COMPANY
ARCH CONSTRUCTION
ARCH CONSULTING AND ENGINEERING		Al Huda Building, 2nd Floor Al Miqdad Street, Haret Hreik, Lebanon
Old Airport Way, Amir Bldg, 4th Floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT18.09.2020
20034#20034 Имя:
MEAMAR COMPANY FOR ENGINEERING AND DEVELOPMENT
MEAMMAR CONSTRUCTION
MI'MAR ENGINEERING COMPANY		Al Huda Building, 2nd Floor Al Miqdad Street, Haret Hreik, LebanonEntitySDNSDGT18.09.2020
20035#20035 Имя: Sultan Khalifah AS'AD
Sultan ASAAD
Hajj Sultan ASAAD
Sultan Khalife ASSAD		Jezzine, LebanonIndividualSDNSDGT18.09.2020
20036#20036 Имя: Hojjat GHOLIZADEHKhoy, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2020
20037#20037 Имя: Mohammad Hassan MEHRIAhar, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2020
20038#20038 Имя: Mohsen Raeesi NAFTCHI
Mohsen Raeesi NAFCHI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2020
20039#20039 Имя: Saeed MOSTAFAEI
Saeed MOSTAFAIE		Khoy, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2020
20040#20040 Имя: Hassan Fazli MAGHSOUDI
Hasan Fazli MAGHSOUDI		Nur, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2020