Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 20 041-20 060 из 36 654.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20041 | Amin Hosseinzadeh KHANMIRI Amin HOSEINZADEH | Azarshahr, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20042 | Esmail HAMIDI | Tonekabon, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20043 | Mohsen Matloub MOGHADAM Mohsen MATLOUB | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20044 | Ali KAMALI | Mashhad, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20045 | Nematollah Hosein BABAIE Nemat Hossein BABAEI | Rasht, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20046 | Mohammad MAHMOUDI Mohammed MAHMOUDI | Khoy, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20047 | Maysam JALALI Meysam JALALI | Qorveh, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20048 | Vali MOSTAFANEJAD Vali Mostafa NEJAD | Khoy, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20049 | Mohammad KHALILZADEH Mohammed Khalil ZADEH | Mashhad, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20050 | Omid ABEDSHAHI Omid Abded Abed SHAHI | Mashhad, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20051 | Mohammadreza JAFARIBANDARABADI Mohammad Reza Jafari BANDARABADI | Yazd, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20052 | Omid Moosazadeh Hamzeh KANDI Omid Mousazadeh KANDI | Salmas, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20053 | Alireza EMADODDIN Alireza EMADEDDIN | Semnan, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20054 | Payman Dehghanpour FARASHAH Peyman Dehghan POUR | Yazd, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20055 | Salar Mahmoud ZADEH | Khoy, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20056 | Seyed Hamid ABOUTORABI | Azna, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20057 | Mohammad Ali MIRZAEI | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20058 | Ali Akbar Rezaei TAVANA | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20059 | Abolfazl JABARI | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |
| 20060 | Reza MIRZAEI | Ahar, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2020 |