Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 02:54:56

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 061-20 080 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20061#20061 Имя: Thein NYUNT
U Thein NYUNT
Kawkareik, Burma
Naypyitaw, Burma
IndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20062#20062 Имя: Khin Maung SWE
Khin Mg SWE
U Khin Maung SWE
Naypyitaw, BurmaIndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20063#20063 Имя: Mahn Nyein MAUNG
Padoh Mahn Nyein MAUNG
Phado Man Nyein MAUNG
Naypyitaw, BurmaIndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20064#20064 Имя: Tun Tun NAUNG
Htun Htun NAUNG
Tun Tun NAING
BurmaIndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20065#20065 Имя: Thein SOE
U Thein SOE
Kani, Burma
Burma
IndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20066#20066 Имя: Than NYEIN
U Than NYEIN
Kawkareik, Burma
No 67, Yin Mar Myaing St, Su Paung, Thuwunna, Theingangyun Tsp, Rangoon, Burma
IndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20067#20067 Имя: Thet Khaing WIN
Thet Kaing WIN
Rangoon, Burma
C 541, 1, Yan Myo Thant Zin Street, Zaya Theikdi Quarter, Naypyitaw, Burma
IndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20068#20068 Имя: Khin Maung YI
Khin Mg YI
Khin Maung YEE
Khin Mg YEE
U Khin Maung YEE
U Khin Maung YI
Rangoon, Burma
No. 3132, Khatta (18) Street, Ottayathiri Township, Naypyitaw, Burma
IndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20069#20069 Имя: Ko Ko HLAING
U Ko Ko HLAING
Myinmu, Burma
3, IPRD Wing, East Shwegonedine Road, Bahan, Burma
IndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20070#20070 Имя: Pwint SAN
Pwint HSAN
Rangoon, Burma
Zayar Shwe Pyi Road, Naypyitaw, Burma
IndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20071#20071 Имя: Hein HTET
U Hein HTET
Ivan HTET
BurmaIndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20072#20072 Имя:
STATE ADMINISTRATION COUNCIL
Naypyitaw, BurmaEntitySDNBURMA-EO1401418.05.2021
20073#20073 Имя: Kaung HTET
U Kaung HTET
BurmaIndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20074#20074 Имя: Sai Lone SAING
U Sai Lone SAING
U Sai Lone HSAI
U Sai Lone HSAING
Sai Lone HSENG
Sai Long HSENG
Naypyitaw, BurmaIndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20075#20075 Имя: Yin Min THU
Daw Yin Min THU
BurmaIndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20076#20076 Имя: Win SHEIN
U Win SHEIN
Mandalay, Burma
Myananyadanar, Naypyitaw, Burma
IndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20077#20077 Имя: Tun Aung MYINT
Saw Tun Aung MYINT
Htun Aung MYINT
Saw Htun Aung MYINT
Number (632), Gagyi/16, Arzarni Road Number (4) Lanmason, Quarter (5) Shwepyithar Township, Rangoon, BurmaIndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20078#20078 Имя: Alaa KHANFURAH
Alaa KHANFURAN
'Ala' KHANFURAH
Mohammed Alaa Omer KHANFORAH
Alaa KHANFORA
Alaa KHANFOURA
al-Habit, Syria
Reyhanli, Hatay, Turkey
IndividualSDNSDGT18.05.2021
20079#20079 Имя: Idris 'Ali 'Awwad AL-FAY
Abu Sayf al-Samara'i
Mullah Idris
Idris Ali 'Awad KHALIF
Idris Ali Awad Khalif AL-FAY
Albu Dur, Tikrit, Salah-ad Din Province, Iraq
Owainat Village, Owainat District, Salah Ad Din Province, Iraq
Turkey
IndividualSDNSDGT18.05.2021
20080#20080 Имя: Ibrahim Ali 'Awad AL-FAY
Abu Ali al-Samarra'i
Sakarya, TurkeyIndividualSDNSDGT18.05.2021