Санкционные списки
18.221.185.110
27.04.2025 21:25:44

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 121-20 140 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20121#20121 Имя: 1 AK 01, Jebel Ali South Zone, Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates
Office 203, Bur Dubai, Souk Al Kabeer, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box: 33393, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box: 44439, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		20.08.2020
20122#20122 Имя: Amin MAHDAVIMashad, Iran
Number 1304 Bahar2 JBR, Dubai, 44439, United Arab Emirates		IndividualSDNIFSR
SDGT		20.08.2020
20123#20123 Имя:
DELTA PARTS SUPPLY		Q1-04-048/A Saif Zone, P.O. Box 124119, Sharjah, United Arab Emirates
Saif Zone, Sharjah, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		20.08.2020
20124#20124 Имя: Moses MUKIIBIBugobango Village, Mpigi District, Uganda
Uganda		IndividualSDNGLOMAG18.08.2020
20125#20125 Имя: Wilson Masalu MUSENE
Wilson Musalu MUSENE		Bushiswabula Village, Mbale District, Uganda
Uganda		IndividualSDNGLOMAG18.08.2020
20126#20126 Имя: Dorah MIREMBEUgandaIndividualSDNGLOMAG18.08.2020
20127#20127 Имя: Patrick ECOBU
Patrick MUKISA		UgandaIndividualSDNGLOMAG18.08.2020
20128#20128 Имя: Bi Sidi Soulemane
Souleymane Bi Sidi
Sidiki Abbas
"General" Sidiki
Sidiki
Bi Sidi SOULEMAN		 Bocaranga
Koui, Ouham-Pendé prefecture, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC		IndividualEUCAF14.08.2020
20129#20129 Имя: Faysal AL-WADI
Faisal Mohamed M WADI
Faisl Mohamed WADY		Libya
Malta		IndividualSDNLIBYA308.08.2020
20130#20130 Имя: Musbah Mohamad M WADI
Mosbah Mohamed WADY		Libya
Malta
Cyprus
Omar Almohar, Tripoli, Libya		IndividualSDNLIBYA308.08.2020
20131#20131 Имя: Nourddin Milood M MUSBAH
Nour Addin Meloud MOHAMED		Malta
Cyprus
Ben Ashoor, Tripoli, Libya		IndividualSDNLIBYA308.08.2020
20132#20132 Имя: 15 Grognet Street, Mosta, MST 3613, Malta
22 Freedom Street, Famagusta, Cyprus		EntitySDNLIBYA308.08.2020
20133#20133 Имя: MARAYA
MED PATRON		-VesselSDNLIBYA308.08.2020
20134#20134 Имя: Bi Sidi SOULEYMANE
Souleymane BI SIDI
Bi Sidi SOULEMAN
Bi Sidi SOULEMANE
Sidiki Abass SOULIMANE
Sidiki
Sidiki ABBAS
Sidiki ABASS
Abbas SIDIKI		Bocaranga, Ouham-Pende prefecture, Central African Republic
Central African Republic		IndividualSDNCAR08.08.2020
20135#20135 Имя: Chris TANG
Ping-keung TANG		Hong Kong
1 Arsenal Street, Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20136#20136 Имя: Teresa CHENG
Yeuk Wah CHENG
Teresa Yeuk-wah CHENG		Hong Kong
House No. 4 Villa De Mer 5 Lok Chui Street, Tuen Mun, Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20137#20137 Имя: Stephen LO
Wai-chung LO
Stephen Wai-chung LO		Hong KongIndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20138#20138 Имя: Erick TSANG
Kwok-wai TSANG
Erick Kwok-wai TSANG
Guowei CENG
Guowei ZENG		Hong Kong
Flat 5F, Block 6, New Jade Gardens Chaiwan, Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20139#20139 Имя: Carrie LAM
Yuet-ngor LAM CHENG
Carrie Yuet-ngor LAM CHENG		Hong Kong
Victoria House No. 15 Barker Road The Peak, Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20140#20140 Имя: John Ka-chiu LEE
John LEE
Ka Chiu LEE
LI, Jiachao		Flat A, 5/F, Block 2, King's Park Villa, No. 1 King's Park Rise, Homantin, Kowloon, Hong KongIndividualSDNHK-EO1393608.08.2020