Санкционные списки
3.16.147.87
27.04.2025 21:23:13

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 141-20 160 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20141#20141 Имя: Xiaoming ZHANGTaizhou, China
China		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20142#20142 Имя: Eric CHAN
Kwok-ki CHAN
Eric Kwok-ki CHAN		Hong Kong
Flat F, 20 Floor Block 2, Royal Ascot Shatin, Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20143#20143 Имя: Yanxiong ZHENGShantou, China
Apt 608 50 Huali Road, Guangzhou, 510623, Guangdong, China		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20144#20144 Имя: Baolong XIATianjin, China
China		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20145#20145 Имя: Huining LUODangtu, China
Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20146#20146 Имя: BI SIDI SOULEMAN
Sidiki
“General” Sidiki
Sidiki Abbas
Souleymane Bi Sidi
Bi Sidi Soulemane		Bocaranga
Koui, Ouham-Pendé prefecture, Central African Republic		IndividualUNCAR06.08.2020
20147#20147 Имя: Kudakwashe Regimond TAGWIREI
Kuda TAGWIREI		Shurugwi, Midlands, Zimbabwe
4 Luna Road Borrowdale, Harare, Zimbabwe		IndividualSDNZIMBABWE
GLOMAG		06.08.2020
20148#20148 Имя:
SAKUNDA HOLDINGS PRIVATE LIMITED		Samora Machel Avenue No. 45 (between J. Nyerere Way and L. Takawira Street), 4th, 15th, 16th, and 17th Floors Century Towers, Harare, Zimbabwe
Number 5 Beit Road Milton Park, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE
GLOMAG		06.08.2020
20149#20149 Имя: Xinjiang, ChinaEntitySDNGLOMAG01.08.2020
20150#20150 Имя: Jinlong SUNXinjiang, ChinaIndividualSDNGLOMAG01.08.2020
20151#20151 Имя: Jiarui PENGXinjiang, ChinaIndividualSDNGLOMAG01.08.2020
20152#20152 Имя: Bryan D'ANCONA NiceIndividualEUEUAQ01.08.2020
20153#20153 Имя:
Huaying Haitai
Haitai Technology Development Co. Ltd		Tianjin, CHINAEntityEUCYB01.08.2020
20154#20154 Имя:
Chosun Expo
Chosen Expo		KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUCYB01.08.2020
20155#20155 Имя:
QASSIOUN SHOPPING MALL
QASIYUN MALL		Barzeh District, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20156#20156 Имя: Wassim Anwar AL-QATTAN
Wassim Anouar AL-KATAN
Waseem QATTAN
Waseem AL-KATTAN
Wasim QATTAN
Wasseem AL-KATTAN
Waseem AL-QATAN		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20157#20157 Имя: Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20158#20158 Имя:
AL-JALA' HOTEL
AL-JALAA		Mazzeh Motorway, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20159#20159 Имя:
MALKI MALL
AL-MALIKI MALL		Malki District, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20160#20160 Имя:
YALBUGHA REAL ESTATE COMPOUND
YALBUGHA COMPLEX		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020