Санкционные списки
13.58.212.163
27.04.2025 11:24:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 161-20 180 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20161#20161 Имя: Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20162#20162 Имя:
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM GROUP
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM COMPANY		1149 Main Street Al-Saboura, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20163#20163 Имя:
LAROSA FURNISHING		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20164#20164 Имя:
WK LLC
TWA LLC		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20165#20165 Имя: Hafez AL-ASSAD
Hafez ASSAD		Damascus, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20166#20166 Имя: Karam AL-ASSAD
Karam ASSAD		Qardaha, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20167#20167 Имя: Zuhair Tawfik AL-ASSAD
Zuheir Tawfiq AL-ASSAD
Zuhair Tawfiq AL-ASSAD
Zuhair ASSAD		Qardaha, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20168#20168 Имя:
FIRST ARMORED DIVISION
1ST ARMORED DIVISION		SyriaEntitySDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20169#20169 Имя: 'Adnan Muhammad Amin AL-RAWI
Amin Muhammad AL-RAWI
'Adnan Muhammad AMIN
Adnan Mahmoud ALRAWI
Adnan Mahmood AL RAWI
Adnan Mahmood RAWI
ALDEEN, Mohammed Amad Az
EMAD, Mohammad
EZALDEEN, Mohammed Emad		Erbil, Iraq
Amman, Jordan
Sulaymaniyah, Iraq
Istanbul, Turkey
Adana, Turkey
Bazaz Abd, Syria
al-Rawah, Anbar, Iraq		IndividualSDNSDGT29.07.2020
20170#20170 Имя: Faruq HAMUDal Hawl, SyriaIndividualSDNSDGT29.07.2020
20171#20171 Имя: Santiago Jose MORON HERNANDEZVenezuela
Juana de Avila Avenue 15B Esquina con calle 69A-140, Maracaibo, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA24.07.2020
20172#20172 Имя: Ricardo Jose MORON HERNANDEZVenezuela
Solosnicka 308/8 Karlova Ves, Bratislava, 841 04, Slovakia
San Felipe de La Castellana Street, Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA24.07.2020
20173#20173 Имя: Abu Mansoor Asim
Noor Wali Mehsud		Gurguray Gurguray
Paktika Province, AFGHANISTAN		IndividualEUTAQA24.07.2020
20174#20174 Имя: Virgin Islands, British
Room 707, No. 67, Jinyu Road Pudong, Shanghai, 201206, China		EntitySDNSDNTK18.07.2020
20175#20175 Имя: Songyan JIChinaIndividualSDNSDNTK18.07.2020
20176#20176 Имя: Longbao ZHANGChinaIndividualSDNSDNTK18.07.2020
20177#20177 Имя: Guangfu ZHENGChinaIndividualSDNSDNTK18.07.2020
20178#20178 Имя: Juan Carlos ORTEGA MURILLOManagua, Nicaragua
Montoya 1 Csur 1c Arriba 1 C Sur, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA18.07.2020
20179#20179 Имя:
DIFUSO AUDIOVISUALES		Reparto El Carmen, De la Iglesia el Carmen, 1 cuadra al sur, 1 cuadra arriba, 1 cda al sur, Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA18.07.2020
20180#20180 Имя: Jose Jorge MOJICA MEJIAManagua, Nicaragua
Carretera Sur. Kilometro 7.5 Colonia Frawley Frente a Gasolinera Uno, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA18.07.2020