Санкционные списки
13.58.212.163
27.04.2025 11:24:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 201-20 220 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20201#20201 Имя:
SJSCO
JAHAN FOOLAD SIRJAN
JAHAN FOOLAD STEEL COMPANY
SIRJAN JAHAN FOOLAD		6th Bokharest Alley Bokharest Ave., Tehran, Iran
No. 2, Zhubin Alley, Shahidi Street, Haghani Highway, Vanak Square, Tehran, Iran
Cross of Gol Gohar Mining and Industrial Co. Shiraz Road 50 Km, Sirjan, Iran		EntitySDNIRAN-EO1387126.06.2020
20202#20202 Имя:
ICIOC		Bafq Old Rd, Yazd, 8975136748, Iran
Mohammad Dehestani Bafghi Boulevard, Yazd, 8975136748, Iran
P.O. Box 1111, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-EO1387126.06.2020
20203#20203 Имя:
GLOBAL INDUSTRIAL AND ENGINEERING SUPPLY LIMITED
GIES GROUP		Unit 04, Bright Way Tower, No. 33 Mong Kok Road Kowloon, Hong Kong
603-3-3, Miyun Road Nankai District, Tianjin, China
Unit 902, 9/F, Technology Park, 18 On Lai Street Shatin, N.T., Hong Kong		EntitySDNIFCA26.06.2020
20204#20204 Имя: Ali DANAEI KENARSARIShemiran, IranIndividualSDNIRAN25.06.2020
20205#20205 Имя: Mohsen GOHARDEHISary, IranIndividualSDNIRAN25.06.2020
20206#20206 Имя: Alireza RAHNAVARDShiraz, IranIndividualSDNIRAN25.06.2020
20207#20207 Имя: Hamidreza YAHYA ZADEH
Hamidreza YAHYAZADEH
Hamid Reza YAHYAZADEH		Bandar Abbas, IranIndividualSDNIRAN25.06.2020
20208#20208 Имя: Reza VAZIRI-IndividualSDNIRAN25.06.2020
20209#20209 Имя: Olga Maria ZEPEDA ESPARZASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20210#20210 Имя: Veronica ESPARZA GARCIASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20211#20211 Имя: Joaquin LEAL JIMENEZGuanajuato, Mexico
Mexico		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20212#20212 Имя: Av. Constituyentes 345 Oficina 208, Colonia Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20213#20213 Имя: Constituyentes 345 Oficina 208, Col. Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20214#20214 Имя: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United KingdomEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20215#20215 Имя: 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States
DE, United States
TX, United States
CA, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20216#20216 Имя: 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States
DE, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20217#20217 Имя: 6 Raffles Quay #14-04/05, SingaporeEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20218#20218 Имя:
DAMASCUS CHAM PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
DAMASCUS CHAM HOLDING PRIVATE JSC		Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20219#20219 Имя:
AL 'QIMA DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC
SUMMIT DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
20220#20220 Имя:
MOHAMMED KALAI
KALAI INDUSTRIES MANAGEMENT		Dara Autostrad (Amman Highway), Kessweh, 500m after the Katakir Bridge, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020