Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 20 221-20 240 из 37 606.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
20221	#20221 Имя: DALE TOURS, S.A. DE C.V.	Calle Labna #1437 Local Interior 6 Jardines del Sol, Zapopan, C.P. 45050, Jalisco, Mexico Coral 2623 Colonia Residencial Victoria, Guadalajara, C.P. 44560, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	07.04.2021
20222	#20222 Имя: Alejandro CHACON MIRANDA	Ziracuaretiro, Michoacan, Mexico Avenida Lopez Mateos Sur 4000 Fraccionamiento San Martin del Tajo Interior Calle Camino del Azteca 121, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico Calle Coral 2623 Fraccionamiento Residencial Victoria, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	07.04.2021
20223	#20223 Имя: Carlos Andres RIVERA VARELA La Firma	Cali, Valle, Colombia Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	07.04.2021
20224	#20224 Имя: Francisco Javier GUDINO HARO La Gallina	Guadalajara, Jalisco, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	07.04.2021
20225	#20225 Имя: AGRICOLA COSTA ALEGRE S.P.R. DE R.L.	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	07.04.2021
20226	#20226 Имя: MEC Myanmar Economic Corporation	Strand Rd Near Thakhin Mya Park Ayeyar Waddy Ward Ahlone Yangon Myanmar	Entity	UK	Global Human Rights	02.04.2021
20227	#20227 Имя: Hamid Hamad Hamid al-'Ali		Individual	EU	TAQA	01.04.2021
20228	#20228 Имя: Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd Myanmar Economic Holdings Limited MEHL	189/191 Mahaban Doola Road Corner of 50th Street Yangon Myanmar	Entity	UK	Global Human Rights	26.03.2021
20229	#20229 Имя: MYANMAR ECONOMIC CORPORATION LIMITED MYANMAR ECONOMIC CORPORATION MEC	Corner of Ahlone Road & Kannar Road Ahlone Township, Rangoon, Burma	Entity	SDN	BURMA-EO14014	26.03.2021
20230	#20230 Имя: MYANMA ECONOMIC HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED MYANMAR ECONOMIC HOLDING LIMITED MEHL	51*Mahabandoola Road 189/191 Botataung, Rangoon, 11161, Burma	Entity	SDN	BURMA-EO14014	26.03.2021
20231	#20231 Имя: Den centrale anklagemyndighed Den Demokratiske Folkerepublik Nordkoreas (Nordkoreas) offentlige anklager Εισαγγελία της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κορέας (ΛΔΒΚ) Κεντρική Εισαγγελική Αρχή Bureau du procureur de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) Parquet central Procura della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) Procura centrale Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDR) prokuratūra Centrinė prokuratūra a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) Ügyészsége Központi Ügyészség Uffiċċju tal-Prosekutur tar-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK) Uffiċċju Ċentrali tal-Prosekutur Pubbliku Centraal Openbaar Ministerie Biuro Prokuratora Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) Prokuratura Centralna Gabinete do Ministério Público da República Popular Democrática da Coreia Gabinete Central do Ministério Público Biroul Procurorului din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) Parchetul Central Ústredná prokuratúra Tožilstvo Demokratične ljudske republike Koreje (DLRK) Osrednje javno tožilstvo Korean demokraattisen kansantasavallan (Pohjois-Korea) syyttäjänvirasto Yleisen syyttäjän keskusvirasto Demokratiska folkrepubliken Koreas (Nordkorea) åklagarmyndighet den centrala åklagarmyndigheten 조선민주주의인민공화국 중앙검찰소 Office of the Prosecutor of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) Central Public Prosecutor’s Office Fiscalía de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) Fiscalía Central Служба на главния прокурор на Корейската народнодемократична република (КНДР) Централна прокуратура Úřad státního zástupce Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) Nejvyšší státní zastupitelství Zentrale Staatsanwaltschaft Keskprokuratuur	-	Entity	EU	HR	25.03.2021
20232	#20232 Имя: Milicia Kaniyat бригада Kani милиция Al-Kani 9-та бригада Бригада Tarhuna 7-ма бригада в Tarhuna 7-ма бригада милиция Kaniyat مليشيا كانيات Kanyat Kaniyat Kaniat Kani Brigade Al-Kaniyat Al-Kani Militia 9th Brigade Tarhuna Brigade Tarhuna 7th Brigade 7th Brigade Brigade Kani Milice Al-Kani 9e Brigade Brigade Tarhuna 7e Brigade Tarhuna 7e Brigade Milice Kaniyat Ταξιαρχία Kani 9η Ταξιαρχία Ταξιαρχία Tarhuna 7η Ταξιαρχία Tarhuna 7η Ταξιαρχία Kani brigaad Al-Kani omakaitse 9. brigaad Tarhuna brigaad Tarhuna 7. brigaad 7. brigaad Kaniyati omakaitse Kani-Brigade Al-Kanijat Al-Kani-Miliz 9. Brigade Kanijat-Miliz Kanijat Kanjat Kani Brigád Al-Kani Milicia 9. Brigád Tarhúna Brigád Tarhúna 7. Brigád 7. Brigád Kanijat Milícia 9-oji brigada Tarhūna brigada Tarhūna 7-oji brigada 7-oji brigada Brigada Kani Milícia Al-Kani 9.a Brigada Brigada Taruna Kaniyat Militia Milizzja Kaniyat 7. Brigade Puolisotilaalliset Kaniyat-joukot Miliția Kaniyat Miliția Al-Kani Kaniyat-milisen Brigada Tarhuna Brigada 9 Brigada 7 Tarhuna Brigada 7 7.a Brigada Taruna 7.a Brigada Milícia Kaniyat Brygada Kani Milicja Al-Kani 9. Brygada Brygada z Tarhuny 7. Brygada z Tarhuny 7. Brygada Milicja Kaniyat Tarhuna 7e Brigade Kaniyat-militie Brigáda Kani 9. Brigáda Tarhunská brigáda 7. Brigáda z Tarhuny 7. Brigáda Milicia Al-Kani Brigada de Tarhuna 7.a Brigada de Tarhuna milície Káníát Bojówka Kaniyat Brygada Kani Bojówka Al-Kani	-	Entity	EU	HR	25.03.2021
20233	#20233 Имя: National Security Agency of the Government of Eritrea Агенция за национална сигурност на правителството на Еритрея Biroul Național de Securitate al guvernului Eritreei Agência de Segurança Nacional do Governo da Eritreia Gabinete da Segurança Nacional do Governo da Eritreia Agencja Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Erytrei Urząd Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Erytrei Nationaal Veiligheidsbureau van de Eritrese regering Aġenzija tas-Sigurtà Nazzjonali tal-Gvern tal-Eritrea Uffiċċju tas-Sigurtà Nazzjonali tal-Gvern tal-Eritrea Az eritreai kormány Nemzetbiztonsági Ügynökség Az eritreai kormány Nemzetbiztonsági Hivatala Eritrėjos Vyriausybės nacionalinė saugumo agentūra Eritrėjos Vyriausybės nacionalinė saugumo tarnyba Agenzia per la sicurezza nazionale del governo dell’Eritrea Ufficio per la sicurezza nazionale del governo dell’Eritrea Agence nationale de sécurité du gouvernement érythréen Eritrejas valdības National Security Agency Eritrejas valdības National Security Office Служба за национална сигурност на правителството на Еритрея Eritreas regerings nationella säkerhetsmyndigheten Eritreas regerings nationella säkerhetstjänst Eritrean hallituksen kansallinen turvallisuusvirasto Nacionalna varnostna agencija vlade Eritreje Nacionalni varnostni urad vlade Eritreje Národná bezpečnostná agentúra eritrejskej vlády Národný bezpečnostný úrad eritrejskej vlády Agenția Națională de Securitate a guvernului Eritreei Bureau national de sécurité du gouvernement érythréen Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της κυβέρνησης της Ερυθραίας Eritrea valitsuse riiklik julgeolekubüroo Amt für nationale Sicherheit der Regierung Eritreas Den nationale sikkerhedsmyndighed for Eritreas regering Národní bezpečnostní agentura eritrejské vlády Národní bezpečnostní úřad eritrejské vlády Agencia de Seguridad Nacional del Gobierno de Eritrea Oficina de Seguridad Nacional del Gobierno de Eritrea National Security Office of the Government of Eritrea	-	Entity	EU	HR	25.03.2021
20234	#20234 Имя: XPCC PSB Xinjiang shengchan jianshe bingtuan gong'an ju Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau	-	Entity	UK	Global Human Rights	23.03.2021
20235	#20235 Имя: MINGGUO Chen Chen Mingguo MINGGUO CHEN	Yilong, Sichuan Xinjiang China	Individual	UK	Global Human Rights	23.03.2021
20236	#20236 Имя: MINGSHAN Wang Wang Mingshan MINGSHAN WANG	Wuwei, Gansu Xinjiang China	Individual	UK	Global Human Rights	23.03.2021
20237	#20237 Имя: JUNZHENG Wang Wang Junzheng JUNZHENG WANG	Shandong, Linyi Xinjiang China	Individual	UK	Global Human Rights	23.03.2021
20238	#20238 Имя: HAILUN Zhu Zhu Hailun HAILUN ZHU	Lianshui, Jangsu Xinjiang China	Individual	UK	Global Human Rights	23.03.2021
20239	#20239 Имя: 77TH LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY	Pegu, Burma	Entity	SDN	BURMA-EO14014	23.03.2021
20240	#20240 Имя: Than HLAING	Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	23.03.2021