Санкционные списки
13.58.212.163
27.04.2025 11:24:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 221-20 240 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20221#20221 Имя:
GRAND TOWN
ZK GRAND TOWN
GRAND TOWN TOURISM PROJECT		Airport Road, after the Fourth Bridge, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20222#20222 Имя: Mir Bachir St, Riad El Solh, Beirut, Lebanon
7th Floor-Riad-Solh Lazarieh Tower, Beirut, Lebanon
1470 Bachoura - Azaria Building - 7th Floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNSYRIA18.06.2020
20223#20223 Имя:
TELEFOCUS CONSULTANTS INC CANADA		871 Young Ave, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, CanadaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20224#20224 Имя:
ZUBEDI & KALAI
ZK HOLDING
ZUBEDI AND KALAI		Airport Road, Damascus, Syria
P.O. Box 6416, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA18.06.2020
20225#20225 Имя:
CASTLE INVEST HOLDING SAL
CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL
CASTLE HOLDINGS
CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC		West Mazzeh, Damascus, Syria
First Floor, Sami Saleh Avenue, Beirut, Lebanon		EntitySDNSYRIA18.06.2020
20226#20226 Имя:
EBLA HOTEL AND OMAYAD PALACE FOR CONFERENCES		Airport Road - 4th Bridge, Damascus, Syria
P.O. Box 6416, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA18.06.2020
20227#20227 Имя: Khaled AL-ZUBAIDI
Khalid ZUBEDI
Mohammed Khaled ZUBAIDI
Mohammed Khaled Bassam AL-ZUBAIDI
Khaled Bassam AL-ZUBAIDI		Syria
Canada		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
20228#20228 Имя: Nader KALAI
Nader QALEI
Nader KALEI
Nader Mohammed Wajieh KALAI
Nader Mohamad KALAI
Nadir AL KALAI
Nader QALAI		Damascus, Syria
871 Young Avenue, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, Canada
Ain El Mraisse, Beirut, Lebanon
Saifi Street, Jemayzeh, Beirut, Lebanon
Capsurville, Dekwaneh, El Metn Jemayzeh, Beirut, Lebanon
Ghrayeb Bldg, Sami Soloh St, Badaro, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
20229#20229 Имя:
DAMASCUS CHAM MANAGEMENT ONE-PERSON CO. LTD.
DAMASCUS CHAM MANAGEMENT CO. LTD.		Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20230#20230 Имя:
BUNYAN DAMASCUS		Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20231#20231 Имя:
MIRZA CO.		Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20232#20232 Имя: Adel Anwar AL-OLABI
'Adel Anwar AL-'ULABI
Adel Anouar EL-OULABI
Adil Anwar AL-OLABI		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA18.06.2020
20233#20233 Имя: Nazir Ahmad Mohammed JAMALEDDINE
Mohammed Nazer JAMAL EDDIN
Natheer Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE
Nathier Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
20234#20234 Имя:
EXCELLENCE LIMITED LIABILITY COMPANY		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
20235#20235 Имя:
RAWAFED DAMASCUS PRIVATE JSC
TRIBUTARIES DAMASCUS PRIVATE JSC
RAWAFID DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
RAWAFED DAMASCUS INVESTMENTS COMPANY		Marota City, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20236#20236 Имя:
RAMAK COMPANY FOR DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN PROJECTS LLC		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
20237#20237 Имя:
AL-AMMAR LLC ONE PERSON COMPANY
AL-AMMAR		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
20238#20238 Имя:
ULTIMATE TRADING LLC		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
20239#20239 Имя:
WINGS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
20240#20240 Имя:
CASTLE INVEST
CASTLE INVEST HOLDING
CASTLE HOLDING
CASTLE HOLDING INVESTMENT		Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, AustriaEntitySDNSYRIA18.06.2020