Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 20 241-20 260 из 37 606.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241 | Junzheng WANG | Linyi City, Shandong Province, China Urumqi, Xinjiang, China | Individual | SDN | GLOMAG | 23.03.2021 |
| 20242 | Mingguo CHEN | Yilong, Sichuan, China Xinjiang, China | Individual | SDN | GLOMAG | 23.03.2021 |
| 20243 | Aung SOE | Pa Thein Town, Burma Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 23.03.2021 |
| 20244 | Min Aung Hlaing | Tavoy | Individual | EU | MMR | 23.03.2021 |
| 20245 | Soe Win | Individual | EU | MMR | 23.03.2021 | |
| 20246 | Sein Win | Pyin Oo Lwin | Individual | EU | MMR | 23.03.2021 |
| 20247 | U Thein Soe Thein Soe | Kani | Individual | EU | MMR | 23.03.2021 |
| 20248 | Mya Tun Oo | Individual | EU | MMR | 23.03.2021 | |
| 20249 | Dwe Aung Lin | Individual | EU | MMR | 23.03.2021 | |
| 20250 | Ye Win Oo | Individual | EU | MMR | 23.03.2021 | |
| 20251 | Maung Maung Kyaw | Individual | EU | MMR | 23.03.2021 | |
| 20252 | Moe Myint Tun | Individual | EU | MMR | 23.03.2021 | |
| 20253 | Than Hlaing | Individual | EU | MMR | 23.03.2021 | |
| 20254 | Myint Swe | Individual | EU | MMR | 23.03.2021 | |
| 20255 | 朱海仑 ZHU Hailun | Lianshui, Jiangsu | Individual | EU | HR | 23.03.2021 |
| 20256 | 王君正 Junzheng WANG Ťunčeng WANG | Linyi | Individual | EU | HR | 23.03.2021 |
| 20257 | 王明山 Mingshan WANG | Wuwei | Individual | EU | HR | 23.03.2021 |
| 20258 | 陈明国 Mingguo CHEN | Yilong, Sichuan | Individual | EU | HR | 23.03.2021 |
| 20259 | 정경택 Kyo'ng-t'aek CHO'NG Kyong-thaek JONG Kjong-thä ČONG | Individual | EU | HR | 23.03.2021 | |
| 20260 | 리영길 Yo’ng-kil YI Yo’ng-kil RI Yong Gi RI Yong Gil RI Jong-Gil RI | Individual | EU | HR | 23.03.2021 |