Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 20 241-20 260 из 36 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
20241	#20241 Имя: ART HOUSE GMBH	Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, Austria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
20242	#20242 Имя: FOURTH DIVISION OF THE SYRIAN ARAB ARMY	Syria	Entity	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020
20243	#20243 Имя: Ahmad Sabir Mohammed HAMSHO Ahmad Saber Mohamad HAMCHO Ahmad Saber HAMCHO Ahmed Saber Mohammed HAMSHOU	Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates London, United Kingdom	Individual	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020
20244	#20244 Имя: Asma AL-ASSAD Asma AKHRAS Asma AL-AKHRAS Emma AKHRAS Asmaa AL-ASSAD Asma FAWAZ AL-AKHRAS	Acton, United Kingdom Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020
20245	#20245 Имя: Amr Mohamed HAMSHO Amre Mohamad HAMCHO Amrou Mohammed HAMSHOU Amrou Mohammed HAMSHO Amre HAMCHO	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020
20246	#20246 Имя: Ali Muhammad HAMSHO Ali Mohamad HAMCHO Ali Mohammed HAMSHOU Ali HAMCHO	Damascus, Syria Paris, France	Individual	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020
20247	#20247 Имя: Rania ALDABBAS Rania Raslan AL DABBAS Rania Raslan DABAS Rania Raslan DABBAS Rania Raslan AL DABAS	Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020
20248	#20248 Имя: Bushra AL-ASSAD Bushra SHAWKAT	Egypt Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020
20249	#20249 Имя: Ghassan Ali BILAL Ghassan BELAL	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020
20250	#20250 Имя: Samer AL-DANA	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020
20251	#20251 Имя: Manal AL-ASSAD Manal AL-AHMAD Manal JAADAN Manal AL-AKHRAZ	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020
20252	#20252 Имя: Richard Izuchukwu UZUH	Nigeria	Individual	SDN	CYBER2	17.06.2020
20253	#20253 Имя: Micheal OLORUNYOMI	Nigeria	Individual	SDN	CYBER2	17.06.2020
20254	#20254 Имя: Alex Afolabi OGUNSHAKIN	Nigeria	Individual	SDN	CYBER2	17.06.2020
20255	#20255 Имя: Felix Osilama OKPOH	Nigeria	Individual	SDN	CYBER2	17.06.2020
20256	#20256 Имя: Nnamdi Orson BENSON	Nigeria	Individual	SDN	CYBER2	17.06.2020
20257	#20257 Имя: Abiola Ayorinde KAYODE	Nigeria	Individual	SDN	CYBER2	17.06.2020
20258	#20258 Имя: Majid AGHA'I Majid AGHAEI	Ghom, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	29.05.2020
20259	#20259 Имя: Amjad SAZGAR	Babol, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	29.05.2020
20260	#20260 Имя: Ivan Adolfo ACOSTA MONTALVAN	Bluefields, Nicaragua Masaya, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	23.05.2020