Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 20 341-20 360 из 37 612.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20341 | Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN | Individual | EU | VEN | 24.02.2021 | |
| 20342 | Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE | La Guaira | Individual | EU | VEN | 24.02.2021 |
| 20343 | Leonardo Enrique MORALES POLEO | - | Individual | EU | VEN | 24.02.2021 |
| 20344 | Tania D’AMELIO CARDIET | Individual | EU | VEN | 24.02.2021 | |
| 20345 | José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ | Individual | EU | VEN | 24.02.2021 | |
| 20346 | Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA | - | Individual | EU | VEN | 24.02.2021 |
| 20347 | Jesús Emilio VÁSQUEZ QUINTERO | - | Individual | EU | VEN | 24.02.2021 |
| 20348 | Carlos Enrique TERÁN HURTADO | - | Individual | EU | VEN | 24.02.2021 |
| 20349 | Manuel Eduardo PÉREZ URDANETA | Cagua | Individual | EU | VEN | 24.02.2021 |
| 20350 | Douglas Arnoldo RICO GONZÁLEZ | Individual | EU | VEN | 24.02.2021 | |
| 20351 | Moe Myint TUN | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 23.02.2021 |
| 20352 | Maung Maung KYAW | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 23.02.2021 |
| 20353 | Myint SWE | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO BURMA-EO14014 | 12.02.2021 |
| 20354 | Sein WIN | Pyin Oo Lwin, Burma Burma | Individual | SDN | BURMA-EO BURMA-EO14014 | 12.02.2021 |
| 20355 | Soe HTUT | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO BURMA-EO14014 | 12.02.2021 |
| 20356 | Ye AUNG | Chauk, Burma Burma | Individual | SDN | BURMA-EO BURMA-EO14014 | 12.02.2021 |
| 20357 | Mya Tun OO | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO BURMA-EO14014 | 12.02.2021 |
| 20358 | Tin Aung SAN | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO BURMA-EO14014 | 12.02.2021 |
| 20359 | Ye Win OO | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO BURMA-EO14014 | 12.02.2021 |
| 20360 | MYANMAR RUBY ENTERPRISE MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS & JEWELLERY CO., LTD. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS AND JEWELLERY CO., LTD. MYANMAR RUBY ENTERPRISE GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED | Burma | Entity | SDN | BURMA-EO BURMA-EO14014 | 12.02.2021 |