Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 18:30:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 361-20 380 из 37 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20361#20361 Имя:
MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS & JEWELLERY CO., LTD.
MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED
MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.
MYANMAR IMPERIAL JADE GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED		BurmaEntitySDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
20362#20362 Имя: Aung Lin DWE
Aung Lin DWAY		BurmaIndividualSDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
20363#20363 Имя:
CANCRI GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED
PHU SHA STAR
CANCRI GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED
CANCRI GEMS AND JEWELLERY CO., LTD.		BurmaEntitySDNBURMA-EO
BURMA-EO14014		12.02.2021
20364#20364 Имя: 35 Strait Street, Valletta, VLT 1434, Malta
85 St. John Street, Valletta, MT-VLT1165, Malta
Norway		EntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
20365#20365 Имя: BALITA
ANGLIA		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
20366#20366 Имя: LIA
GERD KNUTSEN
SERENITY
DOMANI		-VesselSDNVENEZUELA-EO13850
SDGT		20.01.2021
20367#20367 Имя: MIA
MAGUS
FREEDOM		-VesselSDNVENEZUELA-EO13850
SDGT		20.01.2021
20368#20368 Имя: MAKSIM GORKY
MAXIMO GORKI		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
20369#20369 Имя: SIERRA
SIENNA		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
20370#20370 Имя:
INEA		Av. Orinoco, Edificio I.N.E.A., Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
20371#20371 Имя: ul Lenina 32, Temryuk, Krasnodarskiy Kray, 353500, RussiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
20372#20372 Имя: 12 Hay Hill, London, W1J 8NR, United KingdomEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
20373#20373 Имя:
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU FIDES SHYP MENEDZHMENT		Bud.42,VUL.MARSELSKA Suvorovsky R-N, Odessa, 65123, UkraineEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
20374#20374 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY KVT-RUS
KVT-RUS, OOO
KBT-RUS
KVT-RUS LLC		6,2 Pudovkina St., Moscow, 119285, RussiaEntitySDNCAATSA - RUSSIA
PEESA
PEESA-EO14039
RUSSIA-EO14024		20.01.2021
20375#20375 Имя: FIONA
FORTUNA		-VesselSDNCAATSA - RUSSIA
PEESA
PEESA-EO14039
RUSSIA-EO14024		20.01.2021
20376#20376 Имя: BALIAR-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
20377#20377 Имя: Frederic CHOI
Chin-pang CHOI
Frederic Chin Pang CHOI		Hong KongIndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
20378#20378 Имя: Kelvin KONG
Hok Lai KONG
Kelvin Hok Lai KONG		Hong KongIndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
20379#20379 Имя: Andrew KAN
Kai Yan KAN
Andrew Kai Yan KAN		Hong KongIndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
20380#20380 Имя: Wenqing SUN
Qingye SUN		Shijiazhuang City, Hebei Province, China
Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021