Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 18:31:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 381-20 400 из 37 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20381#20381 Имя: Quan YOULulong County, Hebei Province, China
Beijing, China		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
20382#20382 Имя: Yiu-chung TAM
Yaozong TAN		Hong Kong
China		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
20383#20383 Имя: Mohammad Reza Modarres KHIABANIIranIndividualSDNIFCA16.01.2021
20384#20384 Имя:
ACCENTURE BUILDING MATERIALS TRADING LLC		106-Mohammad Noor Talib Building, Khalid Bin Al Walid Rd Bur Dubai P.O. Box No: 26685, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFCA16.01.2021
20385#20385 Имя: Hamidreza AZIMIANTabriz, Iran
Iran		IndividualSDNIFCA16.01.2021
20386#20386 Имя: 4th Km of Zanjan-Tehran Road P.O. Box 4513651118, Zanjan, IranEntitySDNIFCA16.01.2021
20387#20387 Имя: 5th Km of Zanjan-Tehran Road, Zanjan, IranEntitySDNIFCA16.01.2021
20388#20388 Имя: No. 100 Huayuan Road, Changjing Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, ChinaEntitySDNIFCA16.01.2021
20389#20389 Имя:
MINISTERIO DEL INTERIOR
MININT		Aranguren and Carlos Manuel de Cespedes, Havana, CubaEntitySDNGLOMAG16.01.2021
20390#20390 Имя: Lazaro Alberto ALVAREZ CASASCubaIndividualSDNGLOMAG16.01.2021
20391#20391 Имя: فيصل المقداد
Fayçal AL-MEQDAD
Fayçal MEQDAD
Fayçal AL-MEKDAD
Faisal AL-MEQDAD
Faisal MEQDAD
Faisal AL-MEKDAD
Fayçal MEKDAD
Faisal MEKDAD		Daraa Governorate GhasmIndividualEUSYR16.01.2021
20392#20392 Имя: Yahya al-Sayyid Ibrahim MUSA
Yahya Alsayed Ibrahim Mohamed MOUSSA
Yahia ElSayed Ibrahim MOHAMMAD
IBRAHIM, Basim		Sharkia, Egypt
Idlib, Syria
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT15.01.2021
20393#20393 Имя: Alaa Ali Ali Mohammed AL-SAMAHI
Allaa AL-SAMAHY		TurkeyIndividualSDNSDGT15.01.2021
20394#20394 Имя: Abd al-Aziz Malluh MIRJIRASH AL-MUHAMMADAWI
Abdul Aziz AL-MOHAMMEDAWI
Abdulazeez Mlawwah Mjeresh MJERESH
AL-MOHAMMEDAWI, Abu Fadak
Abu Fadak
Al Khal		IraqIndividualSDNSDGT14.01.2021
20395#20395 Имя:
ASTAN QODS RAZAVI		Shohada Intersection, Mashhad, 9133743588, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20396#20396 Имя: Ahmad MARVIMashhad, IranIndividualSDNIRAN-EO1387614.01.2021
20397#20397 Имя: University St., North of Kafaei Blvd, #439, Mashhad, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20398#20398 Имя: Iran
Turkmenistan		EntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20399#20399 Имя: Sarakhs Rd., 20 Kaneh Rd., 14 km., Mashhad, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
20400#20400 Имя:
RAZAVI BROKERAGE HOUSE		W. Arghavan, Farahzadi Blvd., Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021