Санкционные списки
3.139.64.39
26.04.2025 21:33:35

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 381-20 400 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20381#20381 Имя: Siamak RAHPEYK
Siyamak RAH-PEYK
Siamak RAHPIEK
Siyamak RAHPEYK		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387621.02.2020
20382#20382 Имя: Abbas Ali KADKHODAEI
Abbas Ali KADKHODAEE
Abbas Ali KADKHODAEI ELYADERANI
Abbasali KADKHODAEI
Abbas Ali KADKHODAI
Abbas Ali KADKHODA'I		Isfahan, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387621.02.2020
20383#20383 Имя: Rue Place du Lac 2, 1204, Geneva, SwitzerlandEntitySDNUKRAINE-EO13662
VENEZUELA-EO13850		19.02.2020
20384#20384 Имя: Muhammad 'Arif Qasmani
Memon Baba
Qasmani Baba
Arif Qasmani
Muhammad Arif Qasmani
Baba Ji
Mohammad Arif Qasmani
Arif Umer
House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road,, Karachi, PAKISTAN		IndividualEUTAQA11.02.2020
20385#20385 Имя:
CONVIASA		Avenida Intercomunal, Edificio Sede, Sector 6.3, Maiquetia, Distrito Federal, Venezuela
Avenida Lecuna Torre Oeste Piso 49, Libertador, Caracas, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
20386#20386 Имя: YV1003-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
20387#20387 Имя: YV2984-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
20388#20388 Имя: YV1004-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
20389#20389 Имя: YV1008-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
20390#20390 Имя: YV1009-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
20391#20391 Имя: YV1005-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
20392#20392 Имя: YV1850-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
20393#20393 Имя: YV2421-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
20394#20394 Имя: YV2422-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
20395#20395 Имя: YV3434-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
20396#20396 Имя: YV2558-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
20397#20397 Имя: YV2559-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
20398#20398 Имя: YV378T-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
20399#20399 Имя: YV1007-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
20400#20400 Имя: YV2557-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020