Санкционные списки
52.14.123.251
26.04.2025 14:18:36

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 501-20 520 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20501#20501 Имя: No. 18, Azadegan Alley, Qaem Maqam-e-Farahani St., Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
20502#20502 Имя: Ali SHAMKHANIIranIndividualSDNIRAN-EO1387611.01.2020
20503#20503 Имя:
HONGYUAN MARINE CO LTD HONG UNION		Room 905, China Hong Centre, 717, Zhongxing Lu, Jiangdong Qu, Ningbo, 315040, Zhejiang, China
R1003-1008, Heyuan Enterprise Square, 2993 Gonghexin Rd, Shanghai, 315040, China		EntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
20504#20504 Имя: HONG XUN-VesselSDNIRAN-EO1387111.01.2020
20505#20505 Имя:
PAMCHEL ASIA CO., LTD
PAMCHEL ASIA STEEL GROUP COMPANY LIMITED		Room 328 Building 28, No. 17 Jianguomenwal Street Chaoyang District, Beijing, China
Rm. 503, Building No. 4, Xiandaicheng District, Beijing, China
Flat/Rm A, 9/F Silvercorp International Tower, 707-713 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong		EntitySDNIRAN-EO13871
IFCA		11.01.2020
20506#20506 Имя: Mahe, SeychellesEntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
20507#20507 Имя: Taban Deng GAIKuerbona, South Sudan
Juba, South Sudan		IndividualSDNGLOMAG09.01.2020
20508#20508 Имя:
AAH
ASA'IB AHL AL-HAQ MIN AL-IRAQ
ASAIB AL HAQ
ASA'IB AHL AL-HAQQ
LEAGUE OF THE RIGHTEOUS
KHAZALI NETWORK
KHAZALI SPECIAL GROUP
QAZALI NETWORK
THE PEOPLE OF THE CAVE
KHAZALI SPECIAL GROUPS NETWORK
AL-TAYAR AL-RISALI
THE MISSIONARY CURRENT		IraqEntitySDNSDGT04.01.2020
20509#20509 Имя: TSAI Hsein Tai
TSAI Alex H.T.		-IndividualLVZIEMEĻKOREJA31.12.2019
20510#20510 Имя: KIM SONG CHOL
Kim Hak Song		-IndividualUNDPRK31.12.2019
20511#20511 Имя: ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI
انور ناصر عبدالله العولقي
Anwar al-Aulaqi
Anwar al-Awlaki
Anwar al-Awlaqi
Anwar Nasser Aulaqi
Anwar Nasser Abdullah Aulaqi
Anwar Nasser Abdulla Aulaqi		Las Cruces, New MexicoIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
20512#20512 Имя: Ibrahim Hassan al-Asiri
Ibrahim Hasan Tali Asiri
Ibrahim Hassan Tali Asiri
Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri
Ibrahim Hasan Talea Aseeri
Ibrahim Hassan Tali Assiri
Ibrahim Hasan Tali’A ’Asiri
Ibrahim Hasan Tali al-’Asiri
Ibrahim Hassan Al Asiri
Abu Saleh
Abosslah
Ibrahim al-'Asiri
Abu-Salaah
إبراهيم حسن طالع عسيري
إبراهيم حسن طالع العسيري
Riyadh
YEMEN		IndividualEUTAQA31.12.2019
20513#20513 Имя: Esmail AHMADI-MOQADDAM TehranIndividualEUIRN31.12.2019
20514#20514 Имя: Hossein ALLAHKARAM NajafabadIndividualEUIRN31.12.2019
20515#20515 Имя: Abdollah ARAGHI
Abdollah ERAGHI		-IndividualEUIRN31.12.2019
20516#20516 Имя: Ali FAZLI
علی فضلی		-IndividualEUIRN31.12.2019
20517#20517 Имя: Aziz Jafari
Mohammad-Ali JAFARI		 YazdIndividualEUIRN31.12.2019
20518#20518 Имя: Ali KHALILI-IndividualEUIRN31.12.2019
20519#20519 Имя: Mohammad-Reza NAQDI NajafIndividualEUIRN31.12.2019
20520#20520 Имя: Ahmad-Reza RADAN IsfahanIndividualEUIRN31.12.2019