Санкционные списки
216.73.216.150
08.07.2025 23:55:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 521-20 540 из 37 618.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20521#20521 Имя: Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384617.12.2020
20522#20522 Имя: P2 ELOB Office No E13 F35 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
PO Box 49286, Sharjah, United Arab Emirates		EntitySDNIRAN-EO1384617.12.2020
20523#20523 Имя:
SARAYA AL-MOKHTAR
SAM
AL-MUKHTAR BRIGADES
AMB
AL-MUKHTAR COMPANIES
BAHRAINI ISLAMIC RESISTANCE AL-MUKHTAR COMPANIES
BAHRAINI ISLAMIC RESISTANCE
AL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYYA AL-BAHRANIA		Iran
Bahrain		EntitySDNSDGT16.12.2020
20524#20524 Имя: Ismail DEMIRElazig, TurkeyIndividualSDNCAATSA - RUSSIA15.12.2020
20525#20525 Имя: Mohammad BASERI
SANAI		Semnan, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR15.12.2020
20526#20526 Имя: Ahmad KHAZAI
Ahmad KAZA'I		IranIndividualSDNIRAN-HR15.12.2020
20527#20527 Имя: Faruk YIGITTurkeyIndividualSDNCAATSA - RUSSIA15.12.2020
20528#20528 Имя: Serhat GENCOGLUTurkeyIndividualSDNCAATSA - RUSSIA15.12.2020
20529#20529 Имя: Mustafa Alper DENIZTurkeyIndividualSDNCAATSA - RUSSIA15.12.2020
20530#20530 Имя: Ashraf AL-QIZANI
Ashraf AL-GIZANI
Abu 'Ubaydah AL-KAFI
Achref Ben Fethi Ben Mabrouk GUIZANI
Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk GUIZANI		El Gouazine, Dahmani, Governorate of Le Kef, Tunisia
Tunisia		IndividualSDNSDGT12.12.2020
20531#20531 Имя: 'Tango Four'
Gabriel Amisi Nkumba
'Tango Fort'
Gabriel Amisi KUMBA		Malela
22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD12.12.2020
20532#20532 Имя: ‘Tango Two’
Eric Ruhorimbere Ruhanga
‘Tango Deux’
Éric RUHORIMBERE		Minembwe
Mbujimayi, Kasai Province, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD12.12.2020
20533#20533 Имя: Jimmy CHERIZIERPort-au-Prince, Haiti
22 Impasse Hall, Rue Beauvais, Delmas 75, Delmas, Ouest, Haiti		IndividualSDNGLOMAG11.12.2020
20534#20534 Имя: Joseph Pierre Richard DUPLANHaitiIndividualSDNGLOMAG11.12.2020
20535#20535 Имя: Fednel MONCHERYAnse-A-Veau, Haiti
129 Rue Capois, Port-au-Prince, HT6110, Ouest, Haiti		IndividualSDNGLOMAG11.12.2020
20536#20536 Имя:
ACHB, PK
PROMOUTERSKAYA KOMPANIYA ABSOLYUTNY CHEMPIONAT BERKUTA OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU		d. 64 etazh 3 ofis 1, ul. Im Gairbekova Muslima Gairbekovicha, Grozny, 364903, Chechenskaya Resp., RussiaEntitySDNGLOMAG11.12.2020
20537#20537 Имя:
AKHMAT MMA FIGHT CLUB		RussiaEntitySDNGLOMAG11.12.2020
20538#20538 Имя:
RESPUBLIKANSKII FUTBOLNYI KLUB AKHMAT
RFK AKHMAT
RFK AKHMAT GROZNY
AKHMAT GROZNY		Ul im s.sh.lorsanova 3, G Groznyi, RussiaEntitySDNGLOMAG11.12.2020
20539#20539 Имя:
AKHMAD KADYROV FUND
IMENI KADYROVA, OF
ROSSII AKHMATA KADYROVA
REGIONALNY OBSHCHESTVENNY FOND IMENI GEROYA ROSSII AKHMATA KADYROVA
HERO OF RUSSIA AKHMAT KADYROV REGIONAL PUBLIC FUND
REGIONAL PUBLIC FUND NAMED AFTER HERO OF RUSSIA AKHMAT HAJI KADYROV		d. 5 korp., ofis, ul. A.Kadyrova Gudermes, Gudermesski Raion, 366200, Chechnya, RussiaEntitySDNGLOMAG
RUSSIA-EO14024		11.12.2020
20540#20540 Имя: Vakhit USMAYEV
Vakhit USMAEV
Vakhit Abubakarovich USMAEV
Vakhit Abubakarovich USMAYEV		Shalinsky District, Chechen Republic, Russia
Russia		IndividualSDNGLOMAG11.12.2020