Санкционные списки
18.226.28.28
26.04.2025 09:06:12

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 621-20 640 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20621#20621 Имя: Jaber BANESHI-IndividualEUIRN31.12.2019
20622#20622 Имя: Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
20623#20623 Имя: Mohammad Reza HABIBI-IndividualEUIRN31.12.2019
20624#20624 Имя: Mohammad Saleh JOKAR
محمد صالح جوکار
Mohamed Saleh JOKAR		 YazdIndividualEUIRN31.12.2019
20625#20625 Имя: Sadeq MAHSULI
Sadeq MAHSOULI		 OroumiehIndividualEUIRN31.12.2019
20626#20626 Имя: Mojtaba MALEKI-IndividualEUIRN31.12.2019
20627#20627 Имя:
TPD		Goma, North Kivu, Democratic Republic of the CongoEntityUNDRC31.12.2019
20628#20628 Имя: Reza OMIDI
Mehrdad OMIDI
Reza		-IndividualEUIRN31.12.2019
20629#20629 Имя: Mahmoud SALARKIA
محمود سالار کیا
Mahmud SALARKIA		-IndividualEUIRN31.12.2019
20630#20630 Имя: Hojatollah KHODAEI SOURI SelselehIndividualEUIRN31.12.2019
20631#20631 Имя: Hossein TALA
Hosseyn TALA		 TehranIndividualEUIRN31.12.2019
20632#20632 Имя: Morteza TAMADON
Morteza TAMADDON		 Shahr Kord-IsfahanIndividualEUIRN31.12.2019
20633#20633 Имя: Hossein ZEBHI-IndividualEUIRN31.12.2019
20634#20634 Имя: Seyyed Morteza BAKHTIARI MashhadIndividualEUIRN31.12.2019
20635#20635 Имя: Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordan
P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordan
P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan		EntityUNIraq31.12.2019
20636#20636 Имя: Seyyed Mohammad HOSSEYNI
Seyyed Mohammad HOSSEINI
Seyed Mohammad HOSSEYNI
Sayyid Mohammad HOSSEYNI
Sayyed Mohammad HOSSEYNI
دکتر سيد محمد حسيني
Sayyed Mohammad HOSSEINI
Sayyid Mohammad HOSSEINI
Seyed Mohammad HOSSEINI		 RafsanjanIndividualEUIRN31.12.2019
20637#20637 Имя: Haidar MOSLEHI
Heydar MOSLEHI
Heidar MOSLEHI		 IsfahanIndividualEUIRN31.12.2019
20638#20638 Имя:
Banco Comercial de Siria
Търговска банка на Сирия
Banca Comercială a Siriei
al-Masraf al- tajariyy al- suriyy
Süüria Kommertspank
Sīrijas Komercbanka
Commercial Bank of Syria
Syrská obchodní banka
Obchodná banka Sýrie
Szíriai Kereskedelmi Bank		Moawiya St., Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Yousef Azmeh Square (Damascus Branch), Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Kastel Hajjarin St. (Aleppo Branch), Aleppo, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
20639#20639 Имя: Haji Mullah Faizullah
Haji Faizullah Noor
Haji Faizullah Khan
Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan
Haji Faizullah Noori
Haji Fiazullah
Haji Faizuulah Khan Norezai
Hajji Faizullah Khan Noorzai
Faizullah Khan Noorzai
Haji Pazullah Noorzai
Chaman, Baluchistan Province
Kadanay, Spin Boldak District Kandahar Province
Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province
Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
20640#20640 Имя: Malik Noorzai
Hajji Malak Noorzai
Haji Aminullah
Haji Malek Noorzai
Haji Maluk
Allah Muhammad
Hajji Malik Noorzai		 Chaman border town

Pishin, Baluchistan Province
Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019