Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 05:03:19

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 681-20 700 из 37 618.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20681#20681 Имя: Antonio José BENAVIDES TORRES IndividualEUVEN14.11.2020
20682#20682 Имя: Maikel José MORENO PÉREZ IndividualEUVEN14.11.2020
20683#20683 Имя: Tarek William SAAB HALABIEl Tigre, Anzoátegui state IndividualEUVEN14.11.2020
20684#20684 Имя: Diosdado CABELLO RONDÓN IndividualEUVEN14.11.2020
20685#20685 Имя: Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO IndividualEUVEN14.11.2020
20686#20686 Имя: Elías José JAUA MILANO IndividualEUVEN14.11.2020
20687#20687 Имя: Freddy Alirio BERNAL ROSALES San CristóbalIndividualEUVEN14.11.2020
20688#20688 Имя: Néstor Neptali BLANCO HURTADO IndividualEUVEN14.11.2020
20689#20689 Имя: Rafael Ramón BLANCO MARRERO IndividualEUVEN14.11.2020
20690#20690 Имя: Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS IndividualEUVEN14.11.2020
20691#20691 Имя: Alexis Enrique ESCALONA MARRERO IndividualEUVEN14.11.2020
20692#20692 Имя: Rafael Antonio FRANCO QUINTERO IndividualEUVEN14.11.2020
20693#20693 Имя: Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA IndividualEUVEN14.11.2020
20694#20694 Имя: Hannover Esteban GUERRERO MIJARES IndividualEUVEN14.11.2020
20695#20695 Имя: José Adelino ORNELLA FERREIRA
José Adelino ORNELLAS FERREIRA
José Adelino ORNELAS FERREIRA		 Caracas, Distrito CapitalIndividualEUVEN14.11.2020
20696#20696 Имя: Gladys DEL VALLE REQUENA Puerto SantoIndividualEUVEN14.11.2020
20697#20697 Имя: Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ Caracas, Distrito CapitalIndividualEUVEN14.11.2020
20698#20698 Имя: Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO Caracas, Distrito CapitalIndividualEUVEN14.11.2020
20699#20699 Имя: Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE CaracasIndividualEUVEN14.11.2020
20700#20700 Имя: Farik Karin MORA SALCEDO-IndividualEUVEN14.11.2020