Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 20 761-20 780 из 36 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
20761	#20761 Имя: CIMEX	Emerson No. 148 Piso 7, Mexico, D.F., 11570, Mexico	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
20762	#20762 Имя: Seyyed Solat MORTAZAVI	Farsan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20763	#20763 Имя: Malek Ajdar SHARIFI Malek Adjar SHARIFI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20764	#20764 Имя: Ali FARHADI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20765	#20765 Имя: Gholamhossein RAMEZANI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20766	#20766 Имя: Mohamed SADEGHI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20767	#20767 Имя: CIMEX IBERICA	Spain	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
20768	#20768 Имя: Bahram RESHTE-AHMADI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
20769	#20769 Имя: Sia Agha Sayeed Ahmad Zia Agha Zia Agha Noor Ahmad Noor Ahmed	Maiwand District, Kandahar Province,	Individual	EU	AFG	31.12.2019
20770	#20770 Имя: Fazal Rabi Fazl Rabi Fazl Rabbi Faisal Rabbi	Nangarhar Province Kabul Province Kohe Safi District Parwan Province Kapisa Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
20771	#20771 Имя: Mohammed Aman Mullah Mohammed Oman Mullah Mad Aman Ustad Noorzai Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai Sanaullah Mohammad Aman Akhund	Bande Tumur Village, Maiwand District, Kandahar Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
20772	#20772 Имя: Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad Ahmed Jan Zadran Ahmed Jan Kuchi	Barlach Village, Qareh Bagh District, Ghazni Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
20773	#20773 Имя: Abdul Samad Abdul Samad Achekzai		Individual	EU	AFG	31.12.2019
20774	#20774 Имя: António INDJAI António INJAI	Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio	Individual	EU	GNB	31.12.2019
20775	#20775 Имя: Mamadu N'KRUMAH Mamadu TURE		Individual	EU	GNB	31.12.2019
20776	#20776 Имя: Estêvão NA MENA		Individual	EU	GNB	31.12.2019
20777	#20777 Имя: CIMEX, S.A.	Panama	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
20778	#20778 Имя: Papa Camara Ibraima CAMARA		Individual	EU	GNB	31.12.2019
20779	#20779 Имя: Daba NAUALNA Daba Na Walna		Individual	EU	GNB	31.12.2019
20780	#20780 Имя: Adib MAYALEH André Mayard أديب ميالة	Bassir	Individual	EU	SYR	31.12.2019