Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 20 801-20 820 из 37 620.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
20801 | Eric CHEN Guoping CHEN Guo Ping CHEN | Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd Pudong New Area, Shanghai, China | Individual | SDN | IFCA | 20.10.2020 |
20802 | Daniel Y. HE Yi HE Daniel Yi HE | Hangzhou, China China | Individual | SDN | IFCA | 20.10.2020 |
20803 | Ahmed Luqman TALIB Adam Ahmad TALEB | Birmingham, United Kingdom Australia Turkey Qatar Brazil | Individual | SDN | SDGT | 20.10.2020 |
20804 | TALIB AND SONS PTY LTD | 21 Anthony Dr, Mt Waverly, 3149, Victoria, Australia | Entity | SDN | SDGT | 20.10.2020 |
20805 | Hussein ARNOUS حسينعرنوس Hussein Arnus حسين عرنوس | Idleb | Individual | EU | SYR | 17.10.2020 |
20806 | Nizar Wehbe Yazigi نزاروهبهيازجي Nizar Wahbeh YAZAJI نزار وهبه يازجي | Damascus | Individual | EU | SYR | 17.10.2020 |
20807 | عاطف نداف Atef NADDAF | Damascus countryside | Individual | EU | SYR | 17.10.2020 |
20808 | Hussein Makhluf حسين مخلوف Hussein MAKHLOUF | Lattakia | Individual | EU | SYR | 17.10.2020 |
20809 | علي حمود Ali HAMOUD Ali Hammoud | Tartus | Individual | EU | SYR | 17.10.2020 |
20810 | محمد زهير خربوطلي Mohammed Zuhair KHARBOUTLI Mohammed Zahir KHARBOUTLI | Damascus | Individual | EU | SYR | 17.10.2020 |
20811 | Maamoun HAMDAN مأمون حمدان Ma’moun HAMDAN | Damascus | Individual | EU | SYR | 17.10.2020 |
20812 | عبدالله عبدالله Abdullah ABDULLAH | Individual | EU | SYR | 17.10.2020 | |
20813 | Salwa ABDULLAH سلوى عبدالله | Quneitra | Individual | EU | SYR | 17.10.2020 |
20814 | رافع أبو سعد Rafe'a Abu SAAD Rafe'a Abu SA'AD | Habran village | Individual | EU | SYR | 17.10.2020 |
20815 | Mohammad AL-AHMAD Muhammad AL-AHMAD Mohamed AL-AHMAD Mohammad AL-AHMED Muhammad AL-AHMED Mohamed AL-AHMED Mohammed AL-AHMAD محمد الأحمد Mohammed AL-AHMED | Lattakia | Individual | EU | SYR | 17.10.2020 |
20816 | هشاممحمدممدوحالشعار Hisham Mohammad Mamdouh AL‐SHA'AR هشام محمد ممدوح الشعار | Damascus | Individual | EU | SYR | 17.10.2020 |
20817 | علي غانم Ali GHANEM | Damascus | Individual | EU | SYR | 17.10.2020 |
20818 | عمادموفقالعزب Imad Muwaffaq AL-AZAB عماد موفق العزب | Damascus Countryside | Individual | EU | SYR | 17.10.2020 |
20819 | Андрей Вениаминович ЯРИН Andrei Veniaminovich YARIN | Nizhny Tagil | Individual | EU | CHEM | 16.10.2020 |
20820 | Sergei Vladilenovich KIRIYENKO Сергей Владиленович КИРИЕНКО | Sukhumi | Individual | EU | CHEM | 16.10.2020 |