Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 10:29:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 801-20 820 из 37 620.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20801#20801 Имя: Eric CHEN
Guoping CHEN
Guo Ping CHEN		Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd Pudong New Area, Shanghai, ChinaIndividualSDNIFCA20.10.2020
20802#20802 Имя: Daniel Y. HE
Yi HE
Daniel Yi HE		Hangzhou, China
China		IndividualSDNIFCA20.10.2020
20803#20803 Имя: Ahmed Luqman TALIB
Adam Ahmad TALEB		Birmingham, United Kingdom
Australia
Turkey
Qatar
Brazil		IndividualSDNSDGT20.10.2020
20804#20804 Имя: 21 Anthony Dr, Mt Waverly, 3149, Victoria, AustraliaEntitySDNSDGT20.10.2020
20805#20805 Имя: Hussein ARNOUS
حسينعرنوس
Hussein Arnus
حسين عرنوس		 IdlebIndividualEUSYR17.10.2020
20806#20806 Имя: Nizar Wehbe Yazigi
نزاروهبهيازجي
Nizar Wahbeh YAZAJI
نزار وهبه يازجي		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
20807#20807 Имя: عاطف نداف
Atef NADDAF		Damascus countryside IndividualEUSYR17.10.2020
20808#20808 Имя: Hussein Makhluf
حسين مخلوف
Hussein MAKHLOUF		 LattakiaIndividualEUSYR17.10.2020
20809#20809 Имя: علي حمود
Ali HAMOUD
Ali Hammoud		 TartusIndividualEUSYR17.10.2020
20810#20810 Имя: محمد زهير خربوطلي
Mohammed Zuhair KHARBOUTLI
Mohammed Zahir KHARBOUTLI		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
20811#20811 Имя: Maamoun HAMDAN
مأمون حمدان
Ma’moun HAMDAN		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
20812#20812 Имя: عبدالله عبدالله
Abdullah ABDULLAH		 IndividualEUSYR17.10.2020
20813#20813 Имя: Salwa ABDULLAH
سلوى عبدالله		 QuneitraIndividualEUSYR17.10.2020
20814#20814 Имя: رافع أبو سعد
Rafe'a Abu SAAD
Rafe'a Abu SA'AD		Habran village IndividualEUSYR17.10.2020
20815#20815 Имя: Mohammad AL-AHMAD
Muhammad AL-AHMAD
Mohamed AL-AHMAD
Mohammad AL-AHMED
Muhammad AL-AHMED
Mohamed AL-AHMED
Mohammed AL-AHMAD
محمد الأحمد
Mohammed AL-AHMED		 LattakiaIndividualEUSYR17.10.2020
20816#20816 Имя: هشاممحمدممدوحالشعار
Hisham Mohammad Mamdouh AL‐SHA'AR
هشام محمد ممدوح الشعار		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
20817#20817 Имя: علي غانم
Ali GHANEM		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
20818#20818 Имя: عمادموفقالعزب
Imad Muwaffaq AL-AZAB
عماد موفق العزب		Damascus Countryside IndividualEUSYR17.10.2020
20819#20819 Имя: Андрей Вениаминович ЯРИН
Andrei Veniaminovich YARIN		 Nizhny TagilIndividualEUCHEM16.10.2020
20820#20820 Имя: Sergei Vladilenovich KIRIYENKO
Сергей Владиленович КИРИЕНКО		 SukhumiIndividualEUCHEM16.10.2020